Офис по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) активизирует расследование активов, связанных с крупным владельцем казино из Камбоджи, Кок Аном, подозреваемым в связях с синдикатами онлайн-мошенничества, действующими вдоль границы с Таиландом. Комитету по транзакциям AMLO поручено ускорить отслеживание активов, связанных с Кок Аном, и установить их текущих владельцев.
Данное распоряжение последовало после рейдов Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB), возглавляемого генерал-лейтенантом полиции Трайронгом Пхиупаном, в 19 местах в Бангкоке, Чонбури и Самутпракане. Следствие полагает, что эти объекты принадлежат доверенным лицам Кок Ана.
В ходе операции сотрудники киберполиции изъяли автомобили класса люкс, крупные суммы наличных денег и документы, связанные с незаконной деятельностью. По мнению следователей, Кок Ан контролировал активы на сумму более миллиарда тайских батов на территории Таиланда. CCIB передало список этих активов в AMLO.
Комитет по транзакциям AMLO работает над установлением наличия других активов, которые могли быть скрыты или переведены третьим лицам. Согласно источнику, в задачи AMLO входит отслеживание денежных потоков, куда бы они ни вели, что требует тщательного расследования и тесной координации с CCIB.
Подчеркивается, что закон будет применяться в равной степени ко всем, независимо от текущего владельца активов. Любое имущество или денежные средства, связанные с преступной деятельностью, подлежат конфискации в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег (1999).
В то же время конфискация активов не подразумевает автоматическую вину. Если текущий владелец сможет доказать, что не знал о том, что активы или средства были приобретены преступным путем, AMLO должен тщательно взвесить все доказательства, прежде чем выдвигать обвинения в отмывании денег.
Тайские власти уделяют пристальное внимание борьбе с финансовыми преступлениями, особенно тем, которые связаны с трансграничной деятельностью и затрагивают интересы различных стран. Обвинения в отмывании денег и финансировании незаконной деятельности являются серьезными и могут повлечь за собой длительные сроки тюремного заключения и конфискацию имущества.
В контексте борьбы с отмыванием денег важно отметить, что Таиланд, как и многие другие страны, стремится соответствовать международным стандартам в этой области. Это включает в себя сотрудничество с международными организациями и обмен информацией с другими странами для эффективного пресечения финансовых преступлений.
Российским гражданам и компаниям, ведущим деятельность в Таиланде или имеющим финансовые связи с тайскими партнерами, рекомендуется проявлять особую бдительность в отношении финансовых операций и соблюдать все соответствующие законы и правила. Необходимо убедиться, что все транзакции являются прозрачными и законными, чтобы избежать потенциальных проблем с правоохранительными органами Таиланда.
Читайте также:
- В Таиланде задержан крипто-отмыватель, связанный с мошенниками
- Таиланд обвиняет Камбоджу в нарушении Оттавской конвенции
- Бангкок возвращает жертвам мошенничества более миллиона батов
- На Самуи ливанцы открыли нарко-ресторан и клинику
- Тайско-камбоджийская граница усилена из-за обнаруженных противопехотных мин
Недорогие авиабилеты в Таиланд
