Полиция Таиланда раскрыла онлайн-казино на миллиарды батов

В Таиланде раскрыта масштабная схема онлайн-казино, замаскированного под торговую компанию. Полиция киберпреступности арестовала шестерых граждан Таиланда, причастных к созданию фиктивной компании по торговле сельскохозяйственной продукцией, служившей прикрытием для крупного игорного онлайн-ресурса Fun586. Оборот этого веб-сайта, по данным следствия, составил более 3,2 миллиарда тайских батов.

Операция по задержанию подозреваемых проводилась одновременно в Бангкоке и Сонгкхла. В ходе рейдов были арестованы пять мужчин и одна женщина. Как сообщил начальник Управления по расследованию киберпреступлений (CCIB) генерал-лейтенант полиции Траиронг Пхиевпхан, задержанные открывали подставные счета и создали фиктивную компанию, чтобы скрыть истинную деятельность онлайн-казино.

Расследование, проведенное сотрудниками CCIB, выявило, что денежные средства, полученные от игорной деятельности, переводились на счета этой компании. При проверке адреса, указанного в качестве штаб-квартиры компании, выяснилось, что это всего лишь комната в таунхаусе. Все шестеро задержанных числились руководителями этой фиктивной фирмы.

Схема работы онлайн-казино была тщательно продумана. Деньги, поставленные игроками, поступали на подставные счета, затем переводились на счета фиктивной компании, а оттуда — организаторам нелегального бизнеса. По информации генерал-лейтенанта полиции Траиронга Пхиевпхана, организаторами онлайн-казино являются два гражданина Китая и один гражданин Индонезии. Для их задержания CCIB обратился за помощью в Интерпол.

Расследование также показало, что к деятельности онлайн-казино причастны более 20 граждан Таиланда и шесть иностранцев — пять малайзийцев и один камбоджиец. На всех подозреваемых выданы ордера на арест. Этот случай демонстрирует изощренность методов, используемых организаторами нелегальных онлайн-казино, и подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Успешное проведение операции по выявлению и пресечению деятельности незаконного онлайн-казино стало результатом кропотливой работы тайской полиции киберпреступлений и примером эффективного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной киберпреступностью. Дальнейшее расследование позволит установить все детали преступной схемы и привлечь к ответственности всех виновных. Этот случай также поднимает вопрос о необходимости усиления контроля за деятельностью онлайн-платформ и повышения финансовой грамотности населения для предотвращения подобных мошенничеств.

Читайте также:

Недорогие авиабилеты в Таиланд