В провинции Сураттхани, Таиланд, проводится масштабное расследование в отношении предприятий, зарегистрированных на тайских граждан, но фактически контролируемых иностранцами — так называемых «номинальных» бизнесов. Особое внимание уделяется островам Самуи и Пханган, где местные жители выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями нелегальной иностранной собственности.
13 октября заместитель комиссара 8-го регионального управления полиции генерал-майор Саранью Чамнанрач и начальник провинциальной полиции Сураттхани генерал-майор Суват Суксри провели межведомственное совещание, посвященное планированию скоординированных проверок иностранцев, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности на указанных островах.
В состав оперативной группы вошли заместитель губернатора Сураттхани Бундарн Сатирачаван, возглавляющий провинциальный комитет по вопросам владения землей и недвижимостью иностранцами, а также представители различных ведомств, включая провинциальное управление торговли, департамент развития бизнеса и провинциальное земельное управление.
Расследование охватывает вопросы владения землей и имущественными правами, оформленными на иностранцев или тайских граждан, выступающих в качестве номинальных владельцев. Особое внимание будет уделено возможному незаконному использованию государственных земель, проверке разрешений на строительство и соблюдению строительных норм.
Бундарн Сатирачаван отметил, что комитет под председательством губернатора Тхирута Супавибунпхона уже достиг значительных успехов. В частности, проводится проверка миграционных данных иностранцев, категорий их виз и сроков действия паспортов, чтобы отделить туристов от лиц, длительно проживающих в стране с целью ведения бизнеса.
Информация из департамента развития бизнеса сопоставляется с данными земельного управления для проверки законности владения землей компаниями. Тщательному анализу подвергаются списки акционеров, источники инвестиционных фондов и финансовое состояние предприятий.
По словам Бундарна Сатирачавана, расследование не ограничивается гражданами Израиля. Проверке подвергнутся все иностранцы, длительно проживающие в провинции. Будут проводиться параллельные проверки как физических, так и юридических лиц, поскольку соответствующие данные взаимосвязаны.
Генерал-майор Саранью Чамнанрач сообщил, что подразделения полиции, занимающиеся расследованиями и сбором оперативной информации, объединили результаты анализа данных для определения направлений оперативных мероприятий. Операции будут проводиться в два этапа.
Первый этап предусматривает немедленные действия в отношении иностранцев, работающих без разрешения, занимающихся деятельностью, зарезервированной для тайцев, или нарушающих визовый режим. Такие лица будут задерживаться и привлекаться к ответственности на месте.
Второй этап включает в себя расследование корпоративных структур, законности владения землей, уплаты налогов, деятельности гостиниц и строительных работ. Собранные материалы будут передаваться в соответствующие органы для возбуждения официальных дел.
Генерал-майор Саранью Чамнанрач подчеркнул, что данный комплексный подход знаменует собой начало масштабной кампании по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью иностранцев в 8-м регионе, который включает в себя такие крупные туристические центры, как Пхукет, Краби, Пханг Нга и Сураттхани. Опыт, накопленный в Сураттхани, будет использован в качестве образца для аналогичных мероприятий в других провинциях.
По данным провинциальной полиции Сураттхани, с октября 2024 года по сентябрь 2025 года было зарегистрировано 2001 правонарушение, совершенное иностранцами, в основном это нарушения правил дорожного движения, незаконный въезд в страну и преступления, связанные с наркотиками. Среди них было 18 дел, связанных с «номинальными» компаниями: восемь дел расследовалось полицией острова Пханган, восемь — полицией Бо Пхут и два — полицией острова Самуи.
Эти 18 дел касаются операций с недвижимостью, гостиничного бизнеса и управления виллами (10 дел), строительных компаний (2), компьютерных услуг (2), а также по одному делу в сфере проката автомобилей, кафе, оформления виз и клининговых услуг.
Власти заявили, что расследование также будет направлено против тайских граждан, которые помогали скрывать иностранную собственность, и любых государственных должностных лиц, причастных к этим нарушениям. Следует отметить, что в последние годы в Таиланде участились случаи использования тайских граждан в качестве подставных лиц для приобретения земли и ведения бизнеса иностранцами, что противоречит законодательству страны.
Активная борьба с такими схемами обусловлена стремлением защитить интересы тайского бизнеса и предотвратить неконтролируемую скупку земли иностранцами, что может негативно сказаться на экономике страны и благосостоянии ее граждан. Особое внимание к этой проблеме проявляется в популярных туристических регионах, где иностранное присутствие наиболее заметно.
Российские граждане также посещают Таиланд в большом количестве. Консульский отдел посольства Российской Федерации оказывает всестороннюю поддержку россиянам, оказавшимся в сложной ситуации, включая юридические консультации и помощь в оформлении необходимых документов. Случаи задержания или ареста российских граждан в Таиланде редки, но в случае возникновения такой ситуации посольство оказывает необходимое содействие в рамках международного права и двусторонних соглашений.
Читайте также:
