В провинции Сураттхани, на острове Ко Пханган, задержаны шесть граждан Мьянмы по подозрению в незаконном ведении строительного бизнеса. Расследование выявило вероятную схему с подставными лицами, в которой замешан израильский инвестор, и транзакции на сумму около 9 миллионов тайских бат (275 215 долларов США) за последний год.
Аресты, произведенные 11 октября туристической полицией и местными властями, стали результатом участившихся жалоб жителей Ко Пхангана на иностранных граждан, особенно израильтян, незаконно расширяющих бизнес на острове, используя тайских посредников для обхода законов об иностранном владении бизнесом.
Поводом для начала расследования послужило сообщение местных жителей о том, что двое мужчин из Мьянмы, господин Йе и господин Те, устанавливали электрические системы в строящемся доме. По тайским законам, электромонтажные работы являются охраняемой профессией, предназначенной исключительно для граждан Таиланда.
При допросе полицией оба мужчины признались, что получали по 500 тайских бат в день наличными от неустановленного израильтянина. Это признание побудило власти расширить расследование в строительном секторе острова, в ходе которого выяснилось, что действовала организованная сеть подрядчиков.
В ходе расследования были арестованы еще трое граждан Мьянмы: господин Аунг Тху, госпожа Кхай Вай Мон и господин Те Вай, которые руководили сложной строительной подрядной операцией, замаскированной под законную трудовую деятельность. Трио создало группу в мессенджере LINE для координации строительных проектов с иностранными клиентами, ориентируясь в основном на экспатриантов и туристов.
Господин Аунг Тху занимался маркетингом и связями с клиентами, господин Те Вай руководил строительством в качестве прораба, а госпожа Кхай Вай Мон вела финансовый учет. Выписки из банковских счетов показали, что через их счета всего за один год прошло 8,9 миллиона тайских бат (272 160 долларов США) — сумма, значительно превышающая ту, что обычные рабочие-мигранты могли бы законно заработать в Таиланде.
В ходе допроса подозреваемые показали, что ложно заявляли о работе в Kong Thong Construction Limited Partnership, тайской зарегистрированной компании. В действительности они работали непосредственно на господина Рана, гражданина Израиля, который заказал семь роскошных домов с бюджетом, превышающим 7 миллионов тайских бат (214 060 долларов США) каждый — общая стоимость проекта составила около 49 миллионов тайских бат (1,5 миллиона долларов США).
Господин Ран платил частями, выплачивая 50% стоимости контракта на каждый дом, когда строительство достигало середины. Полиция изъяла квитанции, показывающие, что израильский инвестор приобрел строительные материалы для подрядчиков на 9,3 миллиона тайских бат (284 390 долларов США) и выплатил дополнительно 6 миллионов тайских бат (183 480 долларов США) в качестве единовременной оплаты труда.
В качестве доказательств с мобильных телефонов подозреваемых были извлечены подробные переписки с господином Раном и финансовые записи, документирующие транзакции. Во время арестов полиция заподозрила господина Тиан Сое, еще одного гражданина Мьянмы, присутствовавшего на месте происшествия, в незаконном пересечении границы.
Расследование показало, что он незаконно въехал в Таиланд по естественным пограничным каналам вблизи района Мае Сот в провинции Так, заплатив контрабандистам 15 000 тайских бат. Теперь ему предъявлены обвинения в незаконном въезде в дополнение к правонарушениям, связанным со строительством.
Следователи утверждают, что мьянманские подрядчики сообщили им, что фиктивная компания, использовавшаяся в качестве прикрытия, нанимала только одного гражданина Таиланда — человека, который просто размещал заказы на строительное оборудование и материалы по указанию. Примечательно, что этот тайский посредник не говорил по-английски и никогда не участвовал в переговорах с иностранными клиентами.
Эта договоренность позволила мьянманской группе действовать независимо, управляя своими бригадами из 30–50 рабочих и напрямую запрашивая контракты у иностранцев на острове. Подозреваемые признались, что знали о незаконности своей деятельности, но продолжали, потому что финансовые вознаграждения перевешивали риски.
Расследование выявило сложную сеть финансовых транзакций за последний год с участием миллионов тайских бат, перетекающих между мьянманскими подрядчиками, израильскими инвесторами и многочисленными гражданами Таиланда, подозреваемыми в том, что они являются подставными лицами.
По тайским законам иностранцам запрещено владеть определенными видами бизнеса, и они должны сотрудничать с гражданами Таиланда, которые владеют контрольным пакетом акций. Однако соглашения, в которых граждане Таиланда являются владельцами только по имени, а иностранцы сохраняют фактический контроль, являются незаконными.
Власти полагают, что господин Ран и, возможно, другие иностранные инвесторы использовали эту структуру подставных лиц для развития собственности на Ко Пхангане, популярном туристическом направлении, известном своими пляжами и вечеринками полнолуния.
Полиция задержала всех шестерых граждан Мьянмы в полицейском участке Ко Пхангана до суда. Власти обвинили группу в незаконной работе по профессиям, предназначенным для граждан Таиланда, и в ведении строительного бизнеса без лицензии, а господину Тиану Сое предъявлено дополнительное обвинение во въезде в королевство без разрешения. Всем шестерым также предъявлены обвинения в нарушении иммиграционного и трудового законодательства.
Губернатор провинции Сураттхани санкционировал расширенное расследование для выявления всех сторон, причастных к этой схеме. Следователи преследуют три основных направления расследования: отслеживание полной финансовой сети, выявление других строительных подрядчиков, работающих нелегально, и установление местонахождения как израильских инвесторов, так и их тайских подставных лиц. Власти еще не предъявили обвинения господину Рану или каким-либо гражданам Таиланда, но, по словам официальных лиц, расследование продолжается.
Эти аресты представляют собой первое крупное правоохранительное мероприятие с тех пор, как власти Таиланда начали расследование утверждений о том, что граждане Израиля незаконно ведут бизнес на Ко Пхангане. Расследование было начато после того, как местные жители выразили обеспокоенность по поводу длительного присутствия иностранцев на острове, а некоторые назвали этот тропический остров «вторым Тель-Авивом».
Среди местных жителей растет недовольство тем, что израильские туристы продлевают свое пребывание сверх туристического, чтобы наладить бизнес через соглашения с подставными лицами, и предположительно проявляют неуважительное поведение по отношению к жителям и другим туристам. Негативная реакция распространилась в социальных сетях через кампанию «Спасите Ко Пханган», в которой жители выражают опасения, что остров следует траектории Пая в провинции Мае Хонг Сон. Этот северный город стал предостережением для других туристических направлений, пытающихся найти баланс между привлечением иностранных инвестиций и сохранением местного колорита.
В последнее время участились случаи, когда россияне также проявляют интерес к ведению бизнеса в Таиланде, в том числе и в сфере строительства. Хотя прямых упоминаний о россиянах в связи с данным инцидентом нет, стоит отметить, что подобные схемы, связанные с использованием подставных лиц для обхода законодательства, могут быть привлекательными для иностранных инвесторов, включая и граждан России. Важно подчеркнуть, что любые попытки незаконного ведения бизнеса в Таиланде, независимо от гражданства инвестора, могут привести к серьезным юридическим последствиям.
Читайте также:
