В Таиланде, в провинции Патхумтхани, к северу от Бангкока, полиция провела операцию по задержанию двух подозреваемых, предположительно причастных к масштабной криптовалютной мошеннической схеме. Аресты, осуществлённые Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, состоялись в субботу, 4 апреля 2026 года.
Правоохранительные органы задержали 55-летнюю Монтхиру, представлявшуюся «крипто-тренером», и её 22-летнего сообщника Чиннавата. Их обнаружили в жилом доме, расположенном на территории посёлка в тамбоне Прачатхибат, район Тханьябури, провинция Патхумтхани.
По данным генерал-майора полиции Тхатпхума Чарупхрата, командующего Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, ордер на арест госпожи Монтхиры был выдан Провинциальным судом Тханьябури. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, обманном заимствовании средств у населения и компьютерных преступлениях.
Чиннават также был объявлен в розыск по отдельному ордеру того же суда, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и обманном заимствовании средств. Мошенничество путём заимствования средств у населения считается в Таиланде серьёзным преступлением, призванным защитить граждан от финансовых пирамид и недобросовестных инвестиционных проектов.
В ходе обыска были изъяты восемь мобильных телефонов, один ноутбук, документы, связанные с банковским счётом, презентационная доска с инвестиционным планом, а также купоны на скидки для участников. Эти предметы, как полагает следствие, использовались для реализации или продвижения мошеннической схемы.
Аресты стали результатом многочисленных жалоб, поданных группой пострадавших ещё в ноябре 2025 года. Жертвы заявили, что Монтхира и её сообщники активно призывали их вкладывать средства в проект под названием M3 DAO через платформу m3mars.io, используя социальные сети.
Схема обещала чрезвычайно высокие доходы: вплоть до пятикратного увеличения первоначальных инвестиций, а также ежедневную доходность в размере от 0,5 % до 2 %. Дополнительным стимулом служило предложение получать доход за привлечение новых инвесторов, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
Веб-домен «.io» (Британская территория в Индийском океане) широко используется технологическими стартапами благодаря низкой стоимости регистрации. Однако, как отмечают следователи, этот домен также стал популярен среди мошенников, стремящихся придать своим инвестиционным сайтам видимость легитимности и надёжности.
После получения средств подозреваемые конвертировали их в цифровые активы и переводили часть этих средств своим сообщникам, что позволяло запутать финансовые следы. Когда инвесторы пытались вывести свои капиталы и обещанные прибыли, они сталкивались с невозможностью проведения таких операций.
Общие потери от этой схемы, по оценкам полиции, составили порядка 30 миллионов тайских батов (около 830 000 USD). Изначально были выданы ордеры на арест трёх подозреваемых, однако один из них, иностранный гражданин, скончался до задержания.
Во время допроса Монтхира признала, что инвестировала в указанную платформу и привлекала к ней других людей, но отрицала свою причастность к непосредственному управлению схемой. Чиннават, со своей стороны, полностью отверг свою роль, утверждая, что его банковский счёт использовался другими лицами без его ведома.
Оба подозреваемых были переданы следователям для дальнейшего юридического разбирательства. Этот инцидент подчёркивает продолжающуюся проблему криптовалютного мошенничества, которая затрагивает всё больше инвесторов, привлечённых обещаниями быстрой и высокой прибыли в сфере цифровых активов.
Читайте также:
