Власти Таиланда продолжают усиливать борьбу с иностранными преступниками, приезжающими в страну под видом туристов и использующих Таиланд в качестве базы для совершения преступлений, пишет газета Бангкок Пост.
Правительство поручило Королевской тайской полиции и Министерству внутренних дел принять меры по борьбе с проблемой иностранной преступности, особенно на Пхукете, сообщил комиссар провинциальной полиции 8-го региона генерал-лейтенант Сурапонг Тханомджит. Полиция Пхукета создала оперативную группу для борьбы с иностранными преступниками, — добавил Сурапонг.
Иностранцы, желающие заниматься бизнесом или найти работу в Таиланде, должны соблюдать Закон об иностранном бизнесе и Закон об иностранных работниках, которые устанавливают правила для обеспечения национальной безопасности и резервирования определенных рабочих мест для граждан Таиланда.
В прошлом году Пхукет посетило больше 11 миллионов туристов, что принесло больше 380 миллиардов батов по данным офиса Туристического управления Таиланда на Пхукете. В этом году частный сектор Пхукета ожидает увеличения числа туристов на 5-10%, что, как ожидается, принесет 400 миллиардов батов.
В период празднования тайского Нового года, с 12 по 16 апреля в островной провинции ожидается большое количество туристов, заявил ранее директор офиса Туристического управления Таиланда на Пхукете Лертчай Вангтракулди.
По словам Лертчайя, по состоянию на 11 апреля заполняемость отелей уже составляла 80%. При этом ожидается, что во время пятидневного праздника на Пхукет приедут 264’350 туристов, которые в среднем потратят 6625 батов на человека в день, что принесет острову 7,04 миллиарда батов.
Приток иностранных туристов вызывает у властей беспокойство по поводу иностранных преступников, которые маскируются под туристов, а также иностранцев, которые используют тайцев в качестве номинальных владельцев бизнеса, чтобы обойти правила, ограничивающие ведение некоторых видов бизнеса только гражданами Таиланда.
Номинальные владельцы компаний
Депутат Танакорн Вангбонконгчана от партии «Объединенная тайская нация» говорит, что поступают жалобы от местных жителей на Пхукете на то, что многие иностранцы занимают рабочие места, предназначенные только для тайцев.
По словам депутата, некоторые иностранцы пытаются обойти правила, нанимая тайцев в качестве номинальных бизнесменов для владения акциями компании от имени гражданина Таиланда. Такая схема обычно предполагает, что тайцы владеют 51% акций, а иностранцы — 49%, что позволяет компаниям работать как юридическим лицам без необходимости получения специальных разрешений.
«Если такая компания управляет рестораном, доход поступает на счет компании, а затем переводится на личные счета иностранцев. Затем деньги отправляются за границу. В некоторых случаях деньги превращаются в цифровые активы», — рассказал Танакорн.
Депутат подчеркнул, что тайцам не следует заблуждаться, оказывая помощь, поддержку или владея акциями от имени иностранцев. Это позволяет иностранцам вести здесь незаконный бизнес.
«Хочу предупредить тайцев, которые выступают в качестве номинальных держателей акций для иностранцев. Это незаконно. Это не стоит тех денег и выгод, которые вы получаете за работу в качестве номинантов», — заявил Танакорн.
Провинциальная полиция 8-го региона расследует деятельность больше 60 компаний, подозреваемых в том, что выступают в качестве номинантов для иностранцев на юге страны, в основном на Пхукете и в Сураттхани, — сообщил подполковник Сурапонг.
По словам Сурапонга, местные власти на Пхукете начинают кампанию по информированию иностранцев о том, как вести бизнес в Таиланде.
По данным Отдела по борьбе с преступностью, 3-4 апреля полиция провела обыски в 17 компаниях на Пхукете, предположительно использовавшихся в качестве номинантов российской сетью по отмыванию денег.
В ходе операции власти изъяли два компьютера, предположительно содержащие базу данных иностранных клиентов, желающих зарегистрировать тайские фирмы для использования в качестве подставных компаний, больше 50 корпоративных печатей и 500 сопутствующих документов, — сообщил командир отдела по борьбе с преступностью генерал-майор Монтри Тесхан.
По словам генерал-майора, до рейда полиция проводила расследование в отношении россиянина, подозреваемого в причастности к отмыванию денег. Полиция обнаружила, что подозреваемый получил тайскую визу с помощью тайской компании, где в качестве акционеров зарегистрированы россиянка и две тайские женщины.
Подозреваемый россиянин предположительно получал криптовалютные переводы и перепродавал за наличные. В период с 7 июля по 19 ноября прошлого года подозреваемый снял 186 миллионов батов с трех своих банковских счетов, — рассказал генерал-майор Монтри.
Генерал-майор добавил, что эти счета, предположительно, являются частью российской сети по отмыванию денег. Когда полиция изучила преступную сеть, то обнаружила связи с еще 38 компаниями.
Это открытие заставило Отдел по борьбе с преступностью провести рейд в 17 из выявленных компаний, — рассказал Монтри. Полиция также арестовала двух тайских женщин, которые, как утверждается, признались в создании фиктивных компаний для помощи соискателям виз и разрешений на работу.
По данным Департамента развития бизнеса, более 400 компаний в популярных туристических городах ведут бизнес, используя номинальных представителей. Соответствующие проверки проведены в основных туристических провинциях, включая Пхукет, Бангкок, Чиангмай, Сураттхани и Чонбури, сообщил генеральный директор департамента Аурамон Суптхаветхум.
Углубленные расследования проводились в отношении предприятий гостиничного сектора, включая гидов, рестораны, пункты проката автомобилей, отели и недвижимость. Департамент обнаружил, что 419 фирм могут выступать в качестве номинантов бизнеса. Поэтому 313 компаниям предписано представить дополнительные документы для проверки.
Департамент также сотрудничает с Департаментом туризма и Департаментом специальных расследований, чтобы проверить еще 59 компаний на Пхукете.
Читайте также:
- На Пхукете начались жесткие репрессии против иностранцев
- Иммиграционная служба Таиланда усилит проверки иностранцев
- Таиланд намерен избавится от киберпреступности за месяц
- Трагедия из-за Форекс: в Таиланде арестован россиянин
- Суд Пхукета открыл специальную секцию для туристов
Недорогие авиабилеты в Таиланд
