В Паттайе по обвинению в предоставлении платежных услуг без разрешения арестован гражданин России, управлявший компанией, предоставлявшей клиентам посреднические услуги при торговли на валютном рынке. Полиция обратила внимание на компанию россиянина, расследуя причины самоубийства тайской женщины, сообщает газета Кхаосод.
Рекомендуем: CMP realty — безопасные онлайн сделки с недвижимостью в Таиланде
Родственники Навапорн, тайской женщины, покончившей с собой в 2022 году, сообщили следователям, что причиной самоубийства стали огромные убытки. Женщина потеряла больше 20 миллионов батов на торговле иностранной валютой через компанию подозреваемого.
При проверке финансовых потоков подозрительной компании выяснилось, что оборот предприятия превысил 100 миллиардов батов за три года. После чего Уголовный суд провинции Чонбури немедленно выписал ордер на арест и обыск подозреваемых.
Четвертого апреля сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований отправились в офис и дома подозреваемого, где на основании ордера на арест, выданного Уголовным судом провинции, задержали гражданина России, 40-летнего Алексея Вегмана.
Россиянину выдвинуты обвинения в «совместном ведении поднадзорного бизнеса платежных услуг, представляющего собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств без разрешения».
После ареста сотрудники полиции провели обыск в двух домах, принадлежащих подозреваемому в провинция Чонбури. В ходе обыска изъяты документы, связанные с компанией. В число 22 предметов вошли 7 ноутбуков, 3 телефона, 6 электронных карт, 14 банковских счетов, 4 чековые книжки и 9 Secure Pass/Tokens.
Алексей Вегман подозревается в управлении компанией, получавшей средства клиентов и предоставлявшей посреднические услуги при торговле валютой на рынке Форекс. Клиенты регистрировались на сайте компании и участвовали в торговле валютой, что нанесло значительный ущерб и привело к возникновению огромных сумм задолженности у клиентов.
Подозреваемый гражданин России отрицает выдвинутые обвинения.
Читайте также:
- Суд Пхукета открыл специальную секцию для туристов
- Австриец напал на таксиста на Пхукете за запрет курить
- Туристы напали и разоружили полицейского на Пхукете
- Иммиграционная служба Таиланда усилит проверки иностранцев
- Пхукет арендовали русские и не приветствуют тайцев
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
