В Бангкоке задержан подозреваемый в отмывании более 300 миллионов тайских батов.
В районе Чатучак города Бангкока арестован 28-летний мужчина, обвиняемый в отмывании более 300 миллионов батов в криптовалюте для мошеннических колл-центров и нелегальных игорных сетей. Об этом сообщили представители Управления по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD).
Оперативники TCSD задержали Супакорна, известного также как «Ти», в здании на улице Пхахон Йотхин. Как сообщил командующий TCSD, генерал-лейтенант полиции Атип Пхонгсивапай, ордер на арест Супакорна был выдан Уголовным судом 23 мая по обвинениям в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и незаконном сговоре.
По данным полиции, арест стал результатом расследования дела, в котором жертва была обманута через TikTok, потеряв 1,8 миллиона батов, вложив деньги в криптовалюту через мошенническую платформу. Расследование выявило сложную сеть отмывания денег.
Следователи отследили движение средств через сеть счетов-дропов, обнаружив различные методы отмывания, включая снятие наличных, переводы через TrueMoney Wallet и конвертацию в криптовалюту. Криптовалюта использовалась для приобретения роскошных автомобилей.
Операция под кодовым названием «Fox Hunt» привела к ликвидации фейковой инвестиционной схемы Fox Wallet и аресту восьми подозреваемых, включая граждан Таиланда и Китая. Власти также изъяли активы на сумму более 3 миллионов батов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что группа отмыла более 30 миллионов батов, приобретая криптовалюту Tether (USDT) через Супакорна. Деньги переводились на его личные и счета-дропы, а затем отправлялись в цифровые кошельки, контролируемые китайскими лидерами мошеннических схем.
Финансовые записи с банковских и криптовалютных счетов Супакорна показали, что через него прошло более 300 миллионов батов от транзакций USDT для мошеннических колл-центров и нелегальных игорных веб-сайтов. Полиция считает, что он знал о преступном происхождении этих средств.
Во время допроса Супакорн отрицал, что знал о связи средств с преступной деятельностью. Однако следователи ему не поверили, ссылаясь на большой объем ежедневных транзакций и использование нескольких учетных записей для покупки криптовалюты. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Ему будет предъявлено обвинение по всей строгости закона.
Читайте также:
- ООН: Наркотрафик в Юго-Восточной Азии достиг рекорда
- В Бангкоке арестован китаец, обвиняемый в торговле людьми и афере на $300 млн
- Таиланд ужесточает законы против отмывания денег и коррупции
- Тайская полиция арестовала китайцев и тайцев за мошенничество
- В Таиланде спорят о легализации казино из-за рисков коррупции
Недорогие авиабилеты в Таиланд
