В провинции Чианграй на севере Таиланда задержан 21-летний мужчина по подозрению в отмывании денег для мошеннических колл-центров, базирующихся в Камбодже. По данным полиции, Бурапхон Йодтху ежедневно отмывал до 30 миллионов тайских батов.
Арест произвели сотрудники Управления полиции по борьбе с технологической преступностью (TCSD) в деревне Му 6 района Мэ Фа Луанг. Генерал-майор полиции Атхип Понгсивапай, командующий TCSD, сообщил, что на Бурапхона Йодтху был выдан ордер на арест еще 25 апреля прошлого года. Ему предъявлены обвинения в участии в транснациональной преступной деятельности, мошенничестве и вводе ложной информации в компьютерную систему.
Задержание стало результатом спецоперации под кодовым названием «Lockdown the Cat» («Заблокировать кота»). Она была направлена на раскрытие сети мошеннических колл-центров, жертвой которых, в частности, стал бывший правительственный чиновник Таиланда, потерявший более 10 миллионов батов. В ходе операции полиции удалось задержать владельцев подставных банковских счетов, лиц, вербовавших людей для открытия таких счетов, сотрудников колл-центров и переводчиков, работавших на китайского главаря мошеннической группировки.
Расследование выявило ключевую роль Бурапхона Йодтху в схеме отмывания денег. Он работал непосредственно на руководителя группировки — гражданина Китая. После пересечения камбоджийской границы Йодтху вернулся в Таиланд, где и был обнаружен полицией в своем доме на холме Дой Мэ Салонг в районе Мэ Фа Луанг.
Задержанный признался, что работал в офисе колл-центра в городе Пойпет (Камбоджа). Этот офис, подконтрольный его китайскому боссу, служил центром отмывания денег для примерно 70 мошеннических группировок, обманывавших граждан Таиланда различными способами.
Бурапхон Йодтху получал комиссионные в размере 8–12% от суммы отмытых средств. По его словам, через этот офис ежедневно проходило около 30 миллионов тайских батов. В настоящее время задержанный находится под стражей, ведется следствие. Этот случай в очередной раз демонстрирует масштабы транснациональной преступности и сложность борьбы с мошенническими схемами в цифровую эпоху.
Читайте также:
- Таиланд борется с мьянманскими мошенниками на границе
- В Таиланде арестованы организаторы сети подделки документов
- В Таиланде разоблачена сеть онлайн-казино на 1,6 млрд батов
- Таиланд ужесточает борьбу с онлайн-мошенничеством
- Количество случаев мошенничества в Таиланде выросло на 112%
