В Таиланде выявлена новая, изощрённая тактика кибермошенников, направленная на обман студентов и их семей. Преступники используют фальшивые зарубежные стипендии и ложные обвинения в причастности к криминальным схемам, чтобы вынудить жертв переводить крупные денежные суммы. Согласно данным Антикибермошеннического центра полиции (ACSC), три студента недавно лишились более 2,7 миллиона таиландских батов (2,7 млн THB, ~73 900 USD) в результате подобных мошеннических действий.
Изощрённая тактика мошенников
Помощь пострадавшим была оказана центром ACSC, а подробности инцидентов были обнародованы. Заместитель начальника центра, генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей, сообщил, что жертв обманом вынуждали переводить деньги и другие активы под ложным предлогом их причастности к уголовным делам и необходимости доказать свою невиновность.
Подробности инцидентов
Случай 1: Ложные обвинения в причастности к «мул-счёту»
В одном из случаев 19-летней студентке позвонил мошенник, представившийся сотрудником мобильной сети. Он заявил, что её имя и национальный идентификационный номер были использованы для регистрации SIM-карты в Кхонкэне, связанной с так называемым «мул-счётом» — банковским счётом, используемым для отмывания денег. Звонок был переведён «полицейскому» из полицейского участка Муанг Кхонкэн, который продолжил общение через мессенджер Line и видеозвонки. Мошенник, для убедительности, появлялся в кадре в полицейской форме.
«Полицейский» убедил студентку в её причастности к серьёзному уголовному делу и заявил, что она должна перевести все свои сбережения для проверки, чтобы доказать невиновность. Ей строго запретили рассказывать о происходящем кому-либо из членов семьи или друзей. Опасаясь юридического преследования, девушка перевела обманщикам 1 249 985 таиландских батов (1 249 985 THB, ~34 200 USD), прежде чем осознала обман и обратилась с заявлением в полицейский участок Минбури в Бангкоке.
Случай 2: Стипендия под угрозой уголовного преследования
Аналогичная схема была применена и к 22-летнему выпускнику университета. Ему позвонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников телекоммуникационной компании, и сообщили, что его номер телефона связан с мул-счётом. Затем фальшивый полицейский начал угрожать ему уголовным преследованием, что могло серьёзно повлиять на будущее молодого человека.
Впоследствии с выпускником связался ещё один мошенник, который представился университетским преподавателем. Он предложил студенту фиктивную стипендию для обучения за рубежом, но выдвинул условие, что для её получения необходимо продемонстрировать достаточные средства на банковском счёте для финансовой отчётности и отсутствие судимостей. Мошенники вынудили молодого человека оставаться в одиночестве и поддерживать непрерывный видеозвонок, убеждая его просить деньги у родителей. Он перевёл 995 000 таиландских батов (995 000 THB, ~27 200 USD), после чего ему было приказано найти ещё 500 000 THB (~13 700 USD). Обман был раскрыт, когда сотрудник банка связался с его отцом, предупредив о подозрительной транзакции, что помогло предотвратить дальнейшие потери.
Случай 3: Незаконная SIM-карта и «проверка» средств
Третьей жертвой стал 19-летний студент. Фальшивый полицейский сообщил ему, что его национальный идентификационный номер был использован для регистрации незаконной SIM-карты в провинции Ранонг. Мошенники заявили, что деньги должны быть переведены в Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) для проверки и будут возвращены в течение часа.
Кроме того, они попросили студента сказать родителям, что он получил стипендию для обучения в Великобритании и ему нужны средства для финансовой отчётности и подачи заявления на визу. Он перевёл 498 999 таиландских батов (498 999 THB, ~13 600 USD), прежде чем сотрудники отдела по борьбе с кибермошенничеством вмешались и помогли ему подать заявление в полицейский участок Тхунг Маха Мек.
Рекомендации по безопасности от полиции
Генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей настоятельно рекомендовал студентам и широкой общественности проявлять особую осторожность. Он подчеркнул, что следует скептически относиться к звонкам от лиц, представляющихся сотрудниками полиции, Управления по борьбе с отмыванием денег или Департамента специальных расследований (DSI). Любые запросы на перевод денег, предоставление активов для проверки, получение ордеров на арест через мессенджер Line или проведение допросов по видеосвязи должны рассматриваться как мошенничество. Генерал-лейтенант Бхуридей подчеркнул, что подлинные государственные органы никогда не требуют от граждан перевода денег или активов для доказательства их невиновности. Этот принцип является краеугольным камнем защиты от подобных преступлений.
Читайте также:
