В Таиланде пресечена сеть ростовщиков из Вьетнама

14 июля 2025 года в провинции Патхумтхани, Таиланд, иммиграционные власти пресекли деятельность нелегальной сети ростовщичества, управляемой гражданами Вьетнама. В результате оперативной информации о подозрительных иностранцах, не зарегистрировавших своё проживание, в доме в подрайоне Кхлонг Си, районе Кхлонг Луанг, были арестованы семеро подозреваемых в возрасте от 21 до 40 лет.

Операция, проведённая под руководством генерал-майора полиции Чайрита Анурита, командира 3-го иммиграционного отдела, выявила сложную схему, нацеленную на граждан Вьетнама. Преступники использовали компьютеры с программами iCloud и зашифрованным программным обеспечением для доступа к личной информации заёмщиков. Они предлагали кредиты через Facebook и создавали учётные записи iCloud для клиентов.

В случае невыплаты кредита злоумышленники удалённо блокировали iPhone должников, делая их неработоспособными. Процентные ставки достигали 9700 вьетнамских донгов (около 0,37 доллара США) в день, что эквивалентно 349,8% в год. Конфискованные компьютеры содержали программы iCloud и зашифрованное программное обеспечение, использованное для доступа к пользовательской информации.

По данным командира 3-го иммиграционного отдела Чайрита Анурита, ранее вьетнамские власти ликвидировали аналогичную сеть, в которой участвовали сотни человек, получавших комиссию в размере 15–20% от суммы кредита. Та операция затронула более 100 000 жертв по всей стране, а общий ущерб превысил 400 миллиардов вьетнамских донгов (примерно 400 миллионов тайских батов или 15,3 миллиона долларов США).

Во Вьетнаме было арестовано более 40 правонарушителей, изъяты компьютеры, мобильные телефоны, транспортные средства и различные активы, а также заморожены 23 банковских счёта. За подобное преступление во Вьетнаме предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в размере 200 000 тайских батов (6 170 долларов США).

В ходе рейда власти конфисковали семь компьютеров, более 29 мобильных телефонов и многочисленные электронные устройства. Подозреваемые признались, что выступали в качестве администраторов нелегальной кредитной организации, которая переехала в Таиланд, чтобы избежать преследования со стороны вьетнамских правоохранительных органов.

Семи гражданам Вьетнама предъявлены обвинения в участии в преступной организации со скрытой деятельностью и незаконными намерениями, а также в работе без соответствующих разрешений. Они были переданы в полицейский участок Кхлонг Луанг для судебного преследования. После судебного разбирательства их разрешения на пребывание в Таиланде будут аннулированы, они будут внесены в чёрный список как лица, которым запрещён въезд, и подвергнуты депортации.

Генерал-лейтенант полиции Панумас Буньялак, комиссар Иммиграционного бюро, подчеркнул приверженность ведомства строгому контролю и подавлению иностранной преступной деятельности. Операция является продолжением предыдущих дел и демонстрирует непрерывную координацию с вьетнамскими властями. Иммиграционное бюро призывает общественность сообщать о подозрительной деятельности по горячей линии 1178 или на сайте www.immigration.go.th, в рамках постоянных усилий по мониторингу въездов и выездов из Таиланда и отслеживанию разыскиваемых лиц.

Этот случай подчеркивает возрастающую сложность трансграничных финансовых преступлений и проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с технологичными криминальными сетями, действующими за пределами национальных границ. Координация между странами в борьбе с трансграничной финансовой преступностью, как демонстрирует пример сотрудничества Таиланда и Вьетнама, является важным аспектом обеспечения финансовой безопасности и защиты прав потребителей.

Читайте также:

Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии