В провинции Патхумтхани (Таиланд) полиция провела операцию, в результате которой задержаны семь граждан Вьетнама, подозреваемых в организации нелегального онлайн-бизнеса по выдаче кредитов. По информации полиции, задержанные предоставляли займы своим соотечественникам во Вьетнаме под высокие плавающие процентные ставки.
Рейд был осуществлен объединенной группой сотрудников иммиграционной, кибер- и туристической полиции. Основанием для операции послужили сообщения от охранников жилого комплекса в районе Лам Лук Ка о подозрительном поведении группы иностранцев, которые активно заносили компьютерную технику и другие электронные устройства в один из домов.
Прибывшие на место полицейские обратились к находившемуся у двери гражданину Вьетнама с просьбой о проведении обыска. В этот момент, как сообщается, был замечен другой иностранец, спешно направлявшийся на верхние этажи дома. Внутри помещения были обнаружены еще пять человек, работавших за компьютерами. Также установлено, что один из задержанных находился в Таиланде без паспорта.
В ходе обыска на компьютерах были обнаружены многочисленные записи о займах. Один из документов содержал информацию о кредите в размере 8 миллионов вьетнамских донгов, что эквивалентно примерно 10 тысячам тайских батов. Заемщик должен был выплачивать 265 тысяч донгов (332 бата) ежедневно в течение 40 дней. Таким образом, процентная ставка составляла 32,5%, что значительно превышает установленный законом предел.
Задержанные признались полиции, что работали администраторами онлайн-сервиса по выдаче кредитов, рекламируя свои услуги в Facebook. Они собирали личные данные заемщиков, инструктировали их об удалении учетных записей iCloud на телефонах и создании новых, что позволяло подозреваемым получать контроль над устройствами. В случае просрочки платежа злоумышленники блокировали аккаунт, лишая заемщиков доступа к их телефонам.
По словам подозреваемых, данная деятельность считается серьезным преступлением во Вьетнаме, поэтому они перенесли свой бизнес в Таиланд, где подобные операции также являются незаконными.
Задержанные в возрасте от 19 до 46 лет заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в участии в группе с противоправными намерениями и незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда в качестве иностранных граждан, сообщили в отделе иммиграционной полиции №3. Данный инцидент подчеркивает проблему нелегального онлайн-кредитования и ростовщичества, с которой борются правоохранительные органы в регионе.
Читайте также:
- В Паттайе задержали китайцев за нелегальные онлайн-кредиты
- В Таиланде арестованы за сексуальную эксплуатацию детей
- Таиланд борется с нелегальной работой под видом учебы
- Таиланд усиливает борьбу с нелегальными иностранными работниками
- В Паттайе арестованы банкиры за помощь китайским мошенникам
