Антикоррупционная организация Таиланда (ACT) получила заверения от Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) о возобновлении приостановленной программы по контролю за политиками, замешанными в отмывании незаконно полученных доходов. Председатель ACT Мана Нимитмонгкол сообщил, что организация обратилась в комитет по борьбе с отмыванием денег и наркотиками при секретариате Палаты представителей с ходатайством о возобновлении программы PEP (Politically Exposed Persons — политически значимые лица).
Комитет передал ходатайство в Amlo, которое пояснило, что программа действовала с 2013 по 2020 год, после чего была отменена по нераскрытым причинам. Amlo заверило ACT в готовности перезапустить PEP уже в середине текущего года, после проведения соответствующего исследования.
Программа PEP предполагает идентификацию «лиц, наделенных политическим статусом», включая лиц, занимающих политические должности, высокопоставленных чиновников судов, независимых организаций, военных и полиции. Она также распространяется на экспатов, проживающих в королевстве. Согласно программе, банки, инвестиционные консультанты, а также магазины, торгующие золотом, обязаны сообщать в Amlo о своих клиентах из числа PEP, которые могут быть вовлечены в операции по отмыванию денег или активов.
Эти транзакции могут быть представлены в качестве цифрового следа при расследовании денежных потоков PEP и использованы в качестве доказательств в суде. «Это позволит с поразительной точностью определить, сколько тайских батов ежедневно поступает на банковские счета министра, генерального директора департамента или высокопоставленных военных или полицейских чиновников, и сколько с них списывается», — пояснил господин Нимитмонгкол. «Можно будет практически точно сказать, тратятся ли эти деньги на инвестиции или покупку дорогостоящих активов, и где все это происходит».
Он добавил, что деньги, полученные путем вымогательства, взяточничества, шантажа, торговли наркотиками или людьми, обычно передаются наличными. В конечном итоге эти средства должны быть положены на банковский счет, прежде чем быть распределены другим участникам схемы, обменены на криптовалюту или использованы для покупки золота.
Господин Нимитмонгкол отметил, что даже в период действия программы с 2013 по 2020 год (а не по 2019) было поймано мало нарушителей. Он объяснил это нежеланием должностных лиц применять программу, чтобы помочь власть имущим избежать расследования. Председатель ACT считает, что программа PEP должна применяться наряду с проверкой деклараций об активах высокопоставленных политиков и чиновников Национальной антикоррупционной комиссией и аудитом подоходного налога Налоговым департаментом для борьбы со взяточничеством.
Согласно «Глобальному обзору финансовых и экономических преступлений 2025», опубликованному 10 апреля Секретариатом (глобальной независимой фирмой, предоставляющей экспертные услуги и консультации по судебным разбирательствам), Таиланд вошел в число 78 стран группы «Реактивных реформаторов». Индекс экономических преступлений Секретариата (SECI) присвоил этим странам баллы в диапазоне от 2,19 до 2,83. Таиланд получил 2,53 балла. Страны этой группы, как правило, имеют слабые антикриминальные структуры, значительные пробелы в регулировании и более высокую распространенность деятельности высокого риска. Они сталкиваются с трудностями в борьбе с финансовыми преступлениями из-за недостаточных мер регулирования.
Читайте также:
- Таиланд арестовывает кибермошенников и закрывает счета «денежных мулов»
- Таиланд усиливает борьбу с киберпреступностью и криптовалютами
- Таиланд ищет компромисс в торговой войне с США
- В Таиланде водитель заплатит штраф за издевательства над собакой
- Прекращение помощи США угрожает программам Таиланда
