В Паттайе арестованы организаторы криптомошенничества на $618 млн и международный преступник

Тайская полиция раскрыла сложную криминальную схему, связанную с мошенничеством с криптовалютой и международным розыском. В ходе рейда на роскошную виллу с бассейном в Паттайе (провинция Чонбури) была арестована 27-летняя гражданка Китая Ди У, которую обвиняют в организации мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту. По предварительным данным, жертвами этой аферы стали множество людей, потерявших в общей сложности 18,4 миллиона USDT (около 618 миллионов долларов США).

Среди пострадавших — учительница из Таиланда, лишившаяся значительной части своих сбережений. В ходе операции правоохранительные органы неожиданно обнаружили в той же вилле 29-летнего Чжоу Цзунъюня, гражданина Китая, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. У Чжоу не оказалось документов, подтверждающих законность его пребывания в Таиланде. Он признался, что незаконно пересек границу страны из Камбоджи.

Первоначально Чжоу был задержан за нарушение миграционного законодательства. Однако после проверки данных через посольство Китая выяснилось, что он является одним из самых разыскиваемых преступников в своей стране. Чжоу обвиняется в похищении женщины в Сиануквиле (Камбоджа). По имеющейся информации, он отправлял семье жертвы фотографии, на которых женщина подвергалась пыткам и избиениям, требуя выкуп в размере 1 миллиона юаней (приблизительно 138 000 долларов США) и угрожая убийством в случае неуплаты. Местонахождение похищенной до сих пор неизвестно. Китайские власти также связывают Чжоу с отмыванием денег для международных мошеннических колл-центров.

История с мошенничеством с криптовалютой началась 2 апреля 2024 года. Тайской учительнице написал в Facebook мошенник, используя привлекательную фотографию профиля. Затем общение переместилось в мессенджер LINE, где злоумышленник убедил ее инвестировать в «сингапурский фонд» через приложение под названием M-DAQP. Поначалу жертва получала небольшие выплаты со своих инвестиций, что побудило ее вкладывать всё больше средств. Однако после того, как она внесла крупные суммы в течение 16 дней, вывести средства ей уже не удалось. В общей сложности она перевела 1,5 миллиона батов (44 400 долларов США) семью отдельными транзакциями, получила обратно только 57 900 батов (1 710 долларов США), потеряв в итоге 1 442 100 батов (42 690 долларов США).

Во время допроса 19 марта 2025 года Ди У отрицала все обвинения. Она заявила, что ее бывший парень мог использовать ее данные для открытия криптовалютных счетов для отмывания денег, осуществляемого преступными группировками в Камбодже. Киберполиция проследила финансовый след до четырех граждан Таиланда, которые управляли «мультяшными счетами», используемыми для получения переводов в батах от жертв. Эти средства затем конвертировались в криптовалюту USDT через P2P-транзакции на Binance и других тайских биржах цифровых активов, прежде чем быть переведенными на цифровой кошелек Ди У.

В ходе обыска были обнаружены паспорта, использованные для регистрации криптовалютных счетов, на которые поступали средства от мошенничества. На мобильных телефонах нашли фотографии, свидетельствующие о роскошном образе жизни в Камбодже, включая дорогие автомобили, крупные суммы наличных и признаки употребления наркотиков. Данные о поездках показали, что Ди У часто перемещалась между Таиландом, Малайзией и Китаем. Ди У утверждала, что ее частые поездки в соседние страны были связаны с онлайн-продажей билетов на концерты. Следователи в настоящее время изучают электронные улики для построения более убедительного дела против нее.

Генерал-лейтенант Траиронг Пхивпхан сообщил, что обоим гражданам Китая будут предъявлены обвинения в Таиланде, прежде чем их передадут китайским властям для судебного преследования по законам Китая. Тем временем тайская киберполиция расширяет расследование, чтобы выявить других участников преступной схемы. Трое из операторов «мультяшных счетов» уже задержаны, а четвертый находится в розыске.

Читайте также:

Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии