В провинции Хон-Каен, Таиланд, раскрыта схема крупного мошенничества с налоговыми накладными. Сотрудник государственной больницы оказался замешан в махинациях, ущерб от которых превысил 100 миллионов тайских батов. Арест подозреваемого произведен Управлением по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований.
44-летний Чалемчай (фамилия не разглашается) задержан полицией у государственной больницы в районе Си Чомпху, где он работал. Генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупрат, командующий Управлением, сообщил, что ордер на арест выдан провинциальным судом Чонбури. Чалемчаю предъявлено обвинение в соучастии в изготовлении несанкционированных налоговых накладных.
Расследование показало, что компания, занимающаяся закупкой вторсырья, выпустила 138 фиктивных налоговых документов. Эти накладные не отражали реальных операций, что привело к значительным потерям для государственной казны. Выяснилось, что задержанный Чалемчай числился членом правления этой компании.
Сам Чалемчай вину отрицает. Он утверждает, что в 2015 году к нему обратились продавцы медицинского оборудования с предложением подработки. Для этого, по его словам, от него потребовали копию удостоверения личности, свидетельство о регистрации по месту жительства и подпись на нескольких документах, содержание которых ему не раскрыли.
Ему объяснили, что эти документы нужны для продажи медицинского оборудования, и пообещали комиссионные с каждой продажи. Поверив этому, Чалемчай предоставил запрашиваемые документы и более десяти раз получил выплаты от 1000 до 2000 тайских батов. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.
Этот случай выявляет серьезную проблему мошенничества с налоговыми документами в Таиланде, угрожающую государственным финансам. Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела, включая возможных соучастников и масштабы их деятельности. Следствию предстоит установить, как компании удалось выпустить такое количество фиктивных накладных и избежать обнаружения.
Особый интерес представляет роль Чалемчая в этой схеме. Был ли он активным участником мошенничества или стал жертвой обмана, невольно предоставив свои документы? От этого зависит степень его ответственности.
Пока неясно, связана ли деятельность компании по переработке отходов с продажами медицинского оборудования, о которых говорил Чалемчай. Возможно, это две разные истории, или же части более сложной схемы. Ответы на эти вопросы будут получены в ходе дальнейшего расследования. Эта история подчеркивает важность бдительности и тщательной проверки документов при любых финансовых операциях.
Читайте также:
- Таиланд борется со 100 000 мошенниками в Мьявадди
- Оппозиция Таиланда обвиняет правительство в коррупции при покупке здания за 6,9 млрд бат
- Таиланд обесточил базы мошенников в Мьянме, снизив ущерб на 200 миллионов батов
- В Чианграе раскрыт цех по производству фальшивых виз
- В Саконнакхоне инсценированное ДТП скрывало убийство за 14 миллионов бат
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
