В Бангкоке тайская полиция по борьбе с киберпреступностью арестовала гражданина Индии и гражданку Таиланда, подозреваемых в организации транснациональной мошеннической схемы. Жертвой злоумышленников стал гражданин США, который перевел им 59 350 долларов, впоследствии использованных для покупки золота в Таиланде.
О задержании подозреваемых объявил заместитель комиссара Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) генерал-майор полиции Чатчапандакарн Клайхлыанг на пресс-конференции 14 октября.
Жертва, проживающая в Денвере, штат Колорадо, получила электронное письмо, якобы от PayPal, с требованием заплатить 451,99 доллара за транзакцию с Bitcoin. В письме был указан номер телефона в США. После звонка по этому номеру жертву убедили перевести 54 350 долларов со своего банковского счета на корпоративный счет в Таиланде, что составляет около 2 миллионов тайских батов.
Затем мошенники потребовали дополнительно 5000 долларов, угрожая последствиями в случае отказа. Потерпевший подчинился, в результате чего общая сумма ущерба составила 59 350 долларов. Подозрения у него возникли после того, как на звонок по техасскому номеру телефона ответил человек с восточноазиатским акцентом.
Полиция США отследила движение средств до Таиланда и координировала свои действия с тайскими властями. Расследование привело к аресту гражданина Индии Гурдипа, 29 лет, в его доме в районе Талинг Чан в Бангкоке, и гражданки Таиланда Ванди, 41 год, в ее доме в провинции Рой Эт.
Полковник полиции Торсак Панклинпхут, командир 4-го подраздела CCIB 2, сообщил, что следователи отследили путь денежных средств до тайского коммандитного товарищества под названием Farm LA, зарегистрированного в Сой Рат Бурана 10 с капиталом в 2 миллиона тайских батов для деятельности по брокерским операциям с недвижимостью. Госпожа Ванди была указана в качестве директора. Компания была зарегистрирована всего месяц назад и не вела никакой деятельности.
Полиция отследила перевод денег на счет гражданина Индии, откуда они были сняты для покупки золотых слитков в магазине в районе Вангбурапха в Бангкоке, известном своими ювелирными лавками и торговлей золотом. Этот район — исторический торговый центр Бангкока, привлекающий как местных жителей, так и туристов.
Обоим подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая транснациональную организованную преступность, мошенничество, внесение ложных данных в компьютерные системы, допущение использования банковского счета для технологических преступлений и отмывание денег.
В ходе обысков были изъяты документы, квитанции о денежных переводах и 200 000 тайских батов наличными. Ванди призналась полиции, что ее наняли для открытия корпоративного счета за 10 000 тайских батов, и она должна была переводить поступающие средства другому подозреваемому для покупки золота.
Гурдип признал свою причастность к схеме, объяснив это тем, что цены на золото в Индии выше. По его словам, он говорил продавцам золота, что деньги поступили от индийских клиентов, желающих купить тайское золото, и просил переплавить слитки в украшения для облегчения транспортировки в Индию.
Генерал-майор полиции Чатчапандакарн заявил, что в операции участвовало около 20 жертв из Африки и Америки, а через схему прошло около 20 миллионов тайских батов (610 600 долларов США). Власти намерены координировать свои действия с соответствующими ведомствами, чтобы побудить жертв подать жалобы, и расследовать растущее использование корпоративных фиктивных счетов мошенниками, которые все чаще предпочитают их индивидуальным счетам.
Читайте также:
