Тайская полиция провела масштабную операцию «Крипто-фантом» по борьбе с незаконными операциями с криптовалютой. В результате рейдов в восьми точках Бангкока, Пхукета и Чонбури задержаны пятеро подозреваемых. Операция стала ответом на участившиеся случаи использования криптовалют для отмывания преступных доходов.
Как сообщил на пресс-брифинге генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупхат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЕП), рейды были направлены против фирм, незаконно предоставляющих услуги по обмену и торговле криптовалютой, в частности Tether (USDT). Этими услугами пользовались клиенты, желающие избежать финансового контроля и уклониться от уплаты налогов.
Бангкок, Пхукет и Чонбури — популярные туристические города — были выбраны в качестве основных целей операции неслучайно. По словам генерал-майора Тхатпхума, именно в этих центрах туристической активности концентрируется значительное число обменных пунктов, осуществляющих незаконные операции с криптовалютой.
Особую тревогу у правоохранительных органов вызывает связь некоторых из этих фирм с отмыванием денег для преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, телефонным мошенничеством и организацией нелегальных онлайн-казино. Это, по мнению правоохранительных органов, создает серьезную угрозу экономической безопасности страны.
Следователям удалось выявить более тысячи финансовых транзакций, связанных с незаконной деятельностью, общий оборот которых превысил 14 миллиардов тайских батов. Эта колоссальная сумма свидетельствует о масштабах проблемы. В ходе рейдов у задержанных конфискованы компьютеры, мобильные телефоны, банковские документы и другие улики.
Представители ОБЕП продемонстрировали журналистам изъятые токены и другие предметы, связанные с незаконной деятельностью. «Крипто-фантом» — очередной шаг тайских властей в борьбе с преступностью в сфере цифровых финансов.
Операция демонстрирует решимость правоохранительных органов Таиланда противостоять использованию криптовалют в незаконных целях. Генерал-майор Тхатпхум Джарупхат подчеркнул, что борьба с отмыванием денег и незаконным оборотом криптовалюты будет продолжена. Полиция намерена усилить контроль над деятельностью обменных пунктов и принять дополнительные меры для предотвращения подобных преступлений.
Задержанным предъявлены обвинения в незаконной торговле криптовалютой и участии в схемах отмывания денег. Ведется расследование. Следствие продолжает работу по выявлению всех лиц, причастных к этой преступной деятельности. Предполагается, что сеть может быть гораздо шире, чем представлялось изначально. Ожидается, что результаты расследования позволят привлечь к ответственности всех виновных.
Эта операция важна не только для Таиланда, но и для всего мирового сообщества, поскольку демонстрирует необходимость международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, использующей криптовалюты. Таиланд подает пример другим странам, активно борясь с этой растущей угрозой.
Читайте также:
- Таиланд усиливает борьбу с киберпреступностью новым законом
- Таиланд арестовывает кибермошенников и закрывает счета «денежных мулов»
- Таиланд свяжет покупку оружия США с торговыми уступками
- Таиланд усилит контроль за доходами политиков в борьбе с отмыванием денег
- Таиланд усиливает борьбу с киберпреступностью и криптовалютами
Бронирование билетов на транспорт в Таиланде и Азии
