Комиссар Центрального бюро расследований объявил о результатах операции «Nominee Sweep», направленной против иностранцев, ведущих нелегальный бизнес на Пхукете. Девяносто восемь иностранных граждан, в основном россияне, оказались в числе 231 подозреваемого, арестованного в ходе операции, при этом изъято активов на сумму больше 1,5 миллиарда батов.
Полиция из Отдела по борьбе с экономическими преступлениями провела обыски в бухгалтерских и риэлторских фирмах островной провинции в рамках операции, сообщает издание Кхаосод со ссылкой на комиссара Центрального бюро расследований генерала Джирабхопа Бхуридеджа.
Обвинения предъявлены 96 юридическим и 135 физическим лицам. Среди них 98 иностранных граждан, в основном россияне, и 37 тайцев, выступавших в качестве номинальных представителей иностранных компаний, рассказал генерал Джирабхоп. Позднее арестованные выпущены под залог.
Иностранцам предъявлены обвинения в ведении бизнеса в обход или с нарушением положений закона, а также в том, что тайцы или лица, не являющиеся иностранными гражданами, поддерживали или совместно вели бизнес, на который у иностранцев не было разрешения.
Тайские подозреваемые обвинены в помощи или поддержке бизнеса иностранных граждан, которые не получили разрешения на ведение бизнеса в соответствии с законом, рассказал генерал Джирабхоп.
В ходе репрессий изъято 225 банковских счетов с оборотом в 319 миллионов батов; 245 документов на землю, включая документы на 96 кондоминиумов стоимостью около 1 миллиарда батов и 43 документа на право собственности на 24 рая земли стоимостью около 200 миллионов батов; 196 паспортов, 108 разрешений на работу; документы, связанные с созданием 800 компаний; 1 601 печать компаний, четыре электронных устройства и другие предметы. По словам полиции, стоимость конфискованного имущества составила более 1,5 миллиарда батов.
Полицейская операция началась после того, как местные жители пожаловались премьер-министру Сеттхе Тхависину на то, что иностранные граждане, в основном русские, занимаются бизнесом и скупают много жилья и земельных участков по необычно высоким ценам. По словам генерала Джирабхопа, иностранные туристические компании были в числе тех, кто отнимал у тайцев рабочие места и наносил ущерб экономической системе.
Премьер-министр приказал исполняющему обязанности начальника национальной полиции Китрату Панпхету поручить соответствующим ведомствам провести расследование.
Впоследствии Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, подразделение Центрального следственного бюро, начал расследование и обнаружил, что с начала конфликта на Украине в начале 2022 года на Пхукет въехало 59 717 граждан России. Россияне открыли необычно высокое число новых предприятий, зарегистрированных в провинции — 1603.
Генерал-майор Пхутхидет Бункрапхуэ, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, привел пример бизнеса, в котором участвовала одна иностранка, названная только Яной, 45 лет.
Выяснилось, что россиянка является руководителем и акционером девяти компаний — семи фирм по продаже недвижимости, одной фирмы по оказанию услуг и одной туристической компании — с общим уставным капиталом в 38 миллионов батов. Компании занимались тремя элитными проектами кондоминиумов и квартир стоимостью более 900 миллионов батов, сказал глава отдела.
Следователи установили, что тайская женщина, идентифицируемая только как Тритхип, действовала в качестве номинальной представительницы Яны. Тритхип и другие граждане Таиланда также были номинальными представителями 272 фирм — в 142 из них только тайские акционеры, а в остальных — как иностранные, так и тайские. Во время допроса Тритхип призналась, что ее наняли в качестве номинального владельца за 30-50 тысяч батов за фирму.
По словам генерал-майора полиции Пхуттхидета, впоследствии следователи собрали доказательства, чтобы получить разрешение суда на арест тех, кто участвовал в номинальном бизнесе. Cледователи уже выдали повестки 85 иностранным гражданам для рассмотрения обвинений в использовании тайских номинантов. Расследование продлевается, добавил генерал-майор полиции Пхуттхидет.
Читайте также:
- Таиланд усиливает борьбу с иностранными преступниками
- Полиция начала кампанию против автопрокатов на Пхукете
- От таксистов до риелторов: иностранцы заняли рабочие места тайцев
- Иммиграционная служба Таиланда усилит проверки иностранцев
