На острове Ко Панган продолжается активная кампания властей против так называемых «номинальных» компаний, фактически управляемых иностранцами. Последняя крупномасштабная операция была направлена на одну из крупнейших сетей по аренде транспортных средств, которая, как выяснилось, фактически принадлежала россиянам. В результате четырёхмесячного расследования, спровоцированного жалобами иностранных туристов на изъятие паспортов, было обнаружено 400 мотоциклов и 20 автомобилей.
Детали операции Center Point
21 октября сотрудники туристической полиции Ко Пангана, совместно с представителями местной администрации, полицейского участка Ко Пангана, провинциальной полиции Сураттхани и иммиграционной службы, провели инспекцию предприятия Center Point. Компания предлагала услуги по аренде автомобилей и размещению в деревне № 1 подрайона Ко Панган.
В ходе рейда на месте были обнаружены несколько человек: гражданин Таиланда, осуществлявший операционное управление компанией; гражданин России, отвечавший за обслуживание клиентов; трое мужчин из Мьянмы, работавших механиками; и две женщины из Мьянмы, выполнявшие обязанности горничных.
Правоохранительные органы обнаружили 87 паспортов, которые были взяты у клиентов в качестве залога за аренду транспортных средств. Помимо этого, были найдены 20 автомобилей и 400 мотоциклов. Предварительные результаты расследования свидетельствуют о возможной связи с многочисленными случаями краж мотоциклов в этом районе, поскольку один из задержанных граждан Мьянмы признался в покупке мотоциклов у своих соотечественников всего за несколько тысяч тайских батов (THB), что эквивалентно нескольким сотням долларов США (USD).
Выявленные нарушения и схема «номинального» владения
Помимо незаконной деятельности по аренде, следователи установили, что компания также оказывала услуги по краткосрочному размещению без лицензии и управляла автомастерской. Выяснилось, что у предприятия было два акционера: гражданин Таиланда, который, как он признался, не имел реальных инвестиций и фактически выполнял функции рядового сотрудника на объекте, и гражданин России, проживающий на Пхукете и инвестирующий в недвижимость в нескольких регионах.
Такого рода схема, когда местный житель используется для регистрации бизнеса, фактически принадлежащего иностранцу, называется «номинальной» и является незаконной в Таиланде. Цель таких схем — обход законодательства, ограничивающего иностранное владение предприятиями.
Предъявленные обвинения
По результатам основной операции обвинения были выдвинуты семи лицам:
× 39-летний Валерий, гражданин России, был обвинён в осуществлении деятельности, не соответствующей разрешённым видам занятости.
× 39-летняя гражданка Таиланда была обвинена в совместном управлении нелицензированным гостиничным бизнесом.
* Трое мужчин из Мьянмы в возрасте 24, 31 и 45 лет были обвинены в незаконной трудовой деятельности в качестве механиков.
* Две женщины из Мьянмы в возрасте 34 и 39 лет были привлечены к ответственности за нарушение правил уведомления властей о трудоустройстве.
Дополнительные инспекции и нарушения
Параллельно с этим власти провели инспекции ещё трёх незаконно действующих предприятий, фактически принадлежащих иностранцам.
* Одно из них — юридическая фирма, зарегистрированная на гражданку Таиланда по имени Кхемтхонг. В документах этого офиса была зарегистрирована 81 компания по одному и тому же юридическому адресу, что свидетельствует о предоставлении услуг по регистрации номинальных компаний для иностранцев.
* Две другие компании, Fishman Villa и Thoren Phangan, были выявлены как нелицензированные отели. В случае с Fishman Villa в качестве директоров были указаны двое граждан Израиля, 45-летние Рон и Реут. У Thoren Phangan в качестве директоров были указаны трое человек: 48-летний Шай и 44-летняя Инбаль, также граждане Израиля, а также 44-летний гражданин Таиланда по имени Канит.
Контекст и выводы
Эти операции подчёркивают решимость тайских властей бороться с незаконными предприятиями и недобросовестной конкуренцией. Законы Таиланда строго регулируют владение бизнесом и трудоустройство иностранцев и требуют соответствующих разрешений и лицензий. Практика изъятия паспортов в качестве залога за аренду транспортных средств является незаконной и представляет серьёзную угрозу для безопасности туристов, о чём неоднократно предупреждали дипломатические представительства, включая посольство России.
Рост числа русскоязычных экспатов и туристов в Таиланде, особенно на популярных островах, привёл к увеличению числа незаконных предприятий, пытающихся обойти строгие тайские законы. Это вызывает повышенное внимание со стороны властей и является частью общих усилий по поддержанию правопорядка и защите местной экономики.
Читайте также:
