В аэропорту Дон Мыанг иммиграционная полиция Таиланда задержала гражданина Малайзии, Стивена Чунга Сенг Лока, подозреваемого в причастности к деятельности онлайн-платформы азартных игр HYDRA888. По данным следствия, платформа связана с отмыванием денег в особо крупном размере — более 11,5 миллиардов тайских батов.
Операция по задержанию была проведена на основании информации иммиграционных служб о прибытии разыскиваемого из Малайзии. Сотрудникам было дано указание перехватить подозреваемого в зоне прилета международных рейсов. Стивен Чунг Сенг Лок, 26 лет, прибыл в Бангкок рейсом AK890 авиакомпании AirAsia из Куала-Лумпура.
Командир иммиграционного подразделения ID2, генерал-майор полиции Чоенгрон Римпхади, официально объявил об аресте, который был осуществлен сразу после того, как Стивен Чунг Сенг Лок вошел в зал прилета аэропорта Дон Мыанг.
Ордер на арест Стивена Чунга Сенг Лока был выдан провинциальным судом Нонтхабури 16 декабря 2024 года. Ему предъявлены обвинения в управлении несанкционированным сервисом онлайн-игр, сговоре с целью отмывания денег и непосредственном участии в отмывании денежных средств.
Следствие утверждает, что Стивен Чунг Сенг Лок является владельцем компании, которая использовалась как финансовый канал для операций HYDRA888. Установлено, что платформа провела транзакции на общую сумму свыше 11,52 миллиарда тайских батов в течение года. Это подчеркивает масштаб незаконной деятельности и сложность финансовой схемы, использованной для отмывания доходов, полученных преступным путем.
После ареста Стивен Чунг Сенг Лок был передан во второе подразделение по борьбе с технологическими преступлениями для дальнейшего расследования и юридического разбирательства. Ведутся следственные действия, направленные на выявление всех лиц, причастных к деятельности HYDRA888, и установление полного объема незаконно полученных доходов.
Дело HYDRA888 привлекает внимание общественности в Таиланде в связи с проблемой нелегальных онлайн-игр и их связью с финансовыми преступлениями. Власти страны усиливают меры по борьбе с подобными платформами и отмыванием денег, стремясь защитить экономику и граждан от негативных последствий этой преступной деятельности. Расследование продолжается, и ожидаются новые обвинения и задержания.
Читайте также:
- В Бангкоке арестован организатор схемы отмывания миллиардов батов
- Тайско-камбоджийская граница: ослабление напряженности и киберпреступность
- В Таиланде пресечена масштабная кибер-афера японской компании
- В Таиланде разоблачена масштабная кибер-афера на миллионы долларов
- В Таиланде раскрыли подпольное производство кратомных напитков
Недорогие авиабилеты в Таиланд
