Преступники используют элитные визы для легализации в Таиланде

Центральное бюро расследований приступило к изучению деятельности иностранных граждан, проживающих в стране по элитными визами и занимающихся незаконным бизнесом, после того, как выяснилось, что гражданин Китая использовал таиландскую элитную визу для нахождения в стране и отмывания гигантских сумм денег, полученных мошенническим путем с помощью телефонных мошенников.

«Чен Йон Лай — главная фигура, отмывающая деньги для незаконных мошеннических группировок в регионе», — заявил комиссар Центрального бюро расследований генерал-лейтенант Джирабхоп Бхуридедж.

Гражданин Китая 52-летний Чен задержан 28 апреля в собственной элитной резиденции в бангкокском районе Пхаси Чароен. В тот же день в провинции Чаченгсау полиция задержала тайского сообщника преступника, представленного только как 44-летний Анан.

Во время рейда полиция изъяла 11 миллионов батов наличными, два компьютера, семь мобильных телефонов, восемь банковских книжек, 13 денежных карт, пять автомобилей и другое имущество на сумму больше 42 миллионов батов. Также установлено, что Чен управлял цифровыми кошельками, в которых хранилось 70 миллиардов батов.

Аресты — часть расследования, в результате которого в прошлом году задержаны пять членов банды телефонных мошенников. Банда создала мошеннический сайт, чтобы обманывать людей. Дальнейшее расследование показало, что в преступлении участвовали еще несколько человек, включая Чена и Анана, которые отвечали за управление цифровыми кошельками и конвертацию цифровых активов в наличные.

Впоследствии полиция провела обыски в восьми местах, чтобы поймать подозреваемых: четыре в Бангкоке, два в Самутпракане, два в Чаченгсау и один в Накхонратчасима. Власти вызвали на допрос еще пять человек, связанных с подозреваемыми.

Чену и Анану предъявлены обвинения в государственном мошенничестве, транснациональной преступности, внесении ложных данных в компьютерную систему и отмывании денег. Однако арестованные отрицают предъявленные обвинения.

При осмотре изъятых мобильных телефонов выяснилось, что Чен использовал приложение для управления несколькими цифровыми кошельками для банды мошенников из камбоджийского колл-центра.

«Чен главная фигура банды, поскольку китайцу приходилось обменивать цифровую валюту на наличные», — пояснил генерал-лейтенант Джирабхоп.

Чен жил в роскошном доме, использовал тайца для покупки нескольких объектов недвижимости, включая двухэтажный дом, где был арестован, землю, автомобили, ювелирные изделия и другие ценности. Полиция также отметила, что Чен имел пятилетнюю элитную визу по схеме Thailand Privilege Card, раньше называвшейся Thailand Elite Card.

«Концентрируемся на преступниках, въезжающих в страну по визам Thailand Privilege Card. Известно, что преступники используют такую визу для облегчения въезда и выезда из страны», — заявил генерал-лейтенант Джирабхоп.

Генерал-лейтенант пояснил, что элитная виза и карта Thailand Elite выдается компанией Thailand Privilege Card Company Limited под контролем Управления по туризму Таиланда. Сотрудники иммиграционной службы проверяют действительность виз и разрешают въезд в страну только в том случае, если владельцы не внесены в черный список.

«Нужно принять эффективные меры, чтобы остановить злоупотребление этими привилегиями. Одна из мер — обмен информацией между различными сторонами. Перед тем как получить право на карту привилегий, требуется также проверить финансовые источники», — заявил генерал-лейтенант Джирабхоп.

В день ареста Чена полиция также обнаружила супругу-китаянку и их троих детей с тайским гражданством. Выяснилось, что дети — тайцы, потому что Чен позволил супруге зарегистрировать фиктивный брак с тайцем, который стал законным отцом детей.

Читайте по теме: Таиланд «оккупирован» преступниками из Китая

Отвечая на вопрос о том, почему Чен выбрал Таиланд для ведения деятельности, генерал-полковник Джирабхоп отметил ресурсы страны, обеспечивающие комфортный образ жизни для иностранцев, такие как больницы и международные школы, а также простоту ведения бизнеса.

«Наша система упрощает ведение бизнеса для любого человека, тем самым предоставляя преступникам лазейку для использования Таиланда в качестве базы для отмывания денег», — рассказал Джирабхоп.

Чен продавал цифровую валюту за баты и юани с помощью некастодиального кошелька, что позволяло быстро переводить средства на счета мулов, которыми управляла банда камбоджийских мошеннических колл-центров. Полиция продолжает работу по поиску новых членов банды.

«Считаем что многие члены банды скрываются в Таиланде, а также в Китае и Камбодже», — отметил генерал-лейтенант Джирабхоп.

Помимо преследования преступников, Центральное бюро расследований также управляет операционным центром по борьбе с онлайн-мошенничеством — сервисным центром Министерства цифровой экономики и общества, который занимается борьбой с преступлениями, связанными с технологиями, в том числе с онлайн-мошенничеством.

Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством использует агрессивную и оборонительную тактику. Например, отслеживает незаконные финансовые операции и блокирует мошеннические сайты или страницы.

С момента создания в ноябре прошлого года центр заблокировал больше 5 тысяч URL-адресов веб-сайтов и арестовал множество участников, связанных с сетью мошеннических колл-центров. Несмотря на приложенные усилия, люди по-прежнему становятся жертвами телефонных мошенников.

Для уменьшения дальнейшего ущерба Центр сотрудничает с таиландскими банками, отслеживая и замораживая подозрительные банковские счета и финансовые операции, предотвращая значительные потери в режиме реального времени.

В связи с усилением бдительности полиции мошенники из колл-центров перешли на использование криптовалюты. Поэтому Центральное бюро расследований сотрудничает с банками, Комиссией по ценным бумагам и биржам и операторами бизнеса цифровых активов, чтобы разработать стратегии по предотвращению подобных инцидентов в будущем.