Таиланд расследует схемы вымогательства у камбоджийских рабочих

В Таиланде проводятся масштабные расследования по двум крупным уголовным делам, в которых фигурируют граждане Камбоджи. Эти события развиваются на фоне напряженности в дипломатических отношениях между Таиландом и Камбоджей.

4 июля Департамент провинциальной администрации Таиланда провел операцию под кодовым названием «Закрытие Сапхан Май Ден». Рейд был направлен против нелегального игорного заведения, расположенного в коммерческом здании на улице Сои Пхахон Йотхин 52 в районе Сай Май в Бангкоке. Операция была инициирована недавно назначенным министром внутренних дел Пхумтхамом Вечаячаем в ответ на жалобы общественности.

Жители района выражали обеспокоенность из-за семей, разрушенных игровой зависимостью, и общей небезопасности. В результате рейда, начатого в 15:30, были задержаны 72 игрока и изъято более 800 000 тайских батов (около 24 730 долларов США) в качестве вещественных доказательств. В здании были обнаружены многочисленные пути отхода, предназначенные для уклонения от властей.

Удобное расположение — всего в 300 метрах от станции BTS — облегчало доступ к заведению. Установлено, что игорный притон управлялся тайскими и камбоджийскими букмекерами, работавшими посменно в течение дня, а в обороте находились крупные суммы денег. Обнаружение нелегального бизнеса привело к переводу пяти высокопоставленных офицеров из полицейского участка Банг Кхен для расследования возможной халатности.

5 июля полиция Банг Кхена доставила 72 задержанных игрока, в основном пожилых людей, в районный суд Донмыанг. Им предъявлены обвинения в организации нелегальной азартной игры хай-лоу и участии в несанкционированных азартных мероприятиях. Власти продолжают сбор доказательств для привлечения к ответственности операторов игорного притона.

Департамент специальных расследований (DSI) раскрыл крупномасштабную схему вымогательства у трудовых мигрантов из соседних стран, ущерб от которой потенциально может достигать 6 миллиардов тайских батов (около 185 миллионов долларов США). Расследование выявило финансовые следы, ведущие к камбоджийским чиновникам.

Директор DSI, полковник полиции Юттхана Прэдам, сообщил, что 3 июля сотрудники DSI провели обыски по четырем адресам в Бангкоке для сбора доказательств о сети вымогательства и отмывания денег, действующей через камбоджийских чиновников. Одной из целей была компания AA Advance Service Co. Ltd., расположенная в K. C. Village.

Схема вымогательства начала действовать после объявления Министерства труда Таиланда 26 ноября 2024 года об изменении порядка продления разрешений на работу для иностранных граждан с переходом на онлайн-систему. Это было сделано для облегчения процедуры для иностранных рабочих, чьи разрешения истекали 13 февраля 2025 года.

Новая система требовала, чтобы рабочие, желающие продлить свои разрешения, получили справку из посольства своей страны и агентств по трудоустройству. Это создало возможности для преступных сетей, которые использовали страх рабочих перед арестом, заставляя их выполнять требования о вымогательстве. Схема была направлена, в частности, против иностранных рабочих в Таиланде.

Среди них: 2 012 856 рабочих из Мьянмы, 287 557 рабочих из Камбоджи, 94 132 рабочих из Лаоса и 3 673 рабочих из Вьетнама. Доказательства показали, что камбоджийских рабочих заставляли платить дополнительно 2 500 тайских батов (около 77,2 долларов США). Вымогатели утверждали, что онлайн-система продления разрешений не будет работать, если рабочие не оплатят этот сбор.

Работникам, отказывающимся платить, отказывали в выдаче документов, необходимых для прохождения медицинских осмотров, оформления страховки или продления визы. По словам полковника Юттханы, это создало серьезные трудности для иностранных рабочих, которые зарабатывают всего 300–400 тайских батов (около 9–12 долларов США) в день, но вынуждены платить эти вымогаемые сборы.

Следователи проследили денежные потоки, которые показали, что иностранные рабочие, помимо уплаты законных сборов за разрешение на работу, взносов социального страхования и расходов на медицинское обследование, были вынуждены платить дополнительно 2 500 тайских батов или более через подставные счета и неофициальные банковские каналы. Эти средства затем переводились камбоджийским чиновникам.

Предварительные результаты показывают, что около 100 миллионов тайских батов (около 3 миллионов долларов США) были переведены из Таиланда камбоджийским чиновникам, хотя фактическая сумма может быть выше. Записи банковских счетов из различных учреждений все еще собираются. Некоторые средства, переведенные камбоджийским чиновникам, были отслежены до тайских физических лиц, что указывает на деятельность по отмыванию денег.

Следователи изучают возможные связи с должностными лицами Министерства труда и агентствами по трудоустройству, ответственными за доступ к системе и обработку разрешений на работу. По оценкам, на основании приблизительно 280 000 камбоджийских рабочих в Таиланде, из которых около 180 000 уже продлили свои разрешения, финансовое воздействие только на камбоджийских рабочих составляет от 300 до 400 миллионов тайских батов (около 9–12 миллионов долларов США).

Если все камбоджийские рабочие завершат процесс продления, общая сумма может достичь 700 миллионов тайских батов (около 27,6 миллионов долларов США). Включая работников всех затронутых национальностей — Лаоса, Камбоджи, Мьянмы и Вьетнама — общий масштаб схемы вымогательства может достигать 6 миллиардов тайских батов.

Обыски 3 июля были направлены против компаний, содействующих трудоустройству иностранных рабочих и продлению разрешений, в частности для граждан Камбоджи. Рейды принесли доказательства, полезные для продолжающегося расследования, и власти планируют расширить сферу своего расследования. Оба случая подчеркивают сложные преступные сети, действующие через тайско-камбоджийские границы, что происходит в период напряженных дипломатических отношений между двумя странами.

Данные события привлекают особое внимание, поскольку затрагивают россиян, находящихся в Таиланде, учитывая их интерес к трудоустройству и соблюдению миграционных правил. Строгие меры, принимаемые тайскими властями по борьбе с нелегальной деятельностью и защите прав трудовых мигрантов, служат важным сигналом для всех иностранных граждан, включая россиян, о необходимости соблюдения законов и процедур, установленных в стране пребывания.

Читайте также:

Недорогие авиабилеты в Таиланд