Масштабное расследование деятельности компаний с предполагаемым иностранным контролем на Ко Пангане выявило сложную сеть подставных схем. Более 100 юридических лиц оказались зарегистрированы по одному и тому же адресу на этом всемирно известном туристическом острове в провинции Сураттхани. Эта кампания по пресечению незаконной деятельности разворачивается на фоне растущего возмущения со стороны местных жителей и предпринимателей. Они заявляют, что иностранные инвесторы используют граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев, чтобы незаконно обходить законы, ограничивающие владение землей и определённые виды деловой активности исключительно для граждан Королевства.
Вице-президент Ассоциации отелей и туризма Ко Пангана Кхомон Инкхонг отметил, что местные предприниматели наблюдают изменения в поведении некоторых групп иностранных посетителей. Хотя большинство туристов относятся к местным традициям с уважением, некоторые из них создают предприятия, функционирующие вне правового поля. Это приводит к беспорядкам и несправедливой конкуренции для легально работающих тайских операторов. Такое положение дел послужило причиной для призывов к властям обеспечить строгое соблюдение действующего законодательства Королевства.
Глава национальной полиции, генерал Киттират Пханпхет, пристально следит за развитием ситуации и уже представил всеобъемлющие меры по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью и преступлениями, совершаемыми иностранцами. Эти действия коснутся не только Ко Пангана, но и других крупных туристических направлений Королевства. Комплекс мер включает усиленный контроль на пунктах въезда для предотвращения проникновения в Таиланд лиц из чёрных списков или тех, кому запрещён въезд.
Полиция планирует реализовать четыре проактивные стратегии:
1. Проводить инспекции иностранных резиденций.
2. Тщательно проверять продления виз до и после их утверждения, особенно для граждан из групп повышенного риска.
3. Арестовывать лиц, превысивших срок пребывания, и налагать штрафы на арендодателей, предоставляющих жильё нелегально.
4. Собирать местные разведывательные данные для проведения скоординированных рейдов с другими ведомствами при обнаружении подозрительной активности.
Власти также будут обмениваться информацией с Интерполом для поддержки международных усилий по борьбе с преступностью.
Генеральный директор Департамента развития бизнеса (ДРБ) Пунпонг Найянапакорн заявил, что ведомство уделяет приоритетное внимание борьбе с тайскими гражданами, выступающими в качестве номинальных владельцев для иностранных инвесторов. По его словам, такая практика искажает экономическую структуру и ставит в невыгодное положение законные тайские предприятия. ДРБ координирует свои действия с туристической полицией, иммиграционным бюро, налоговым департаментом, земельными управлениями и местными властями.
Провинция Сураттхани была признана второй по степени риска территорией в Таиланде по части подставных компаний. В ходе расследования выяснилось, что среди 7 096 целевых юридических лиц по всей стране пять тайских акционеров — одно корпоративное образование и четыре физических лица — были зарегистрированы в 256 компаниях, базирующихся на Ко Пангане. Более 100 из этих компаний имели один и тот же зарегистрированный офисный адрес, что вызвало серьёзные опасения относительно законности таких бизнес-структур.
В ходе выездной инспекции, проведённой 21 октября, чиновники выявили две группы предприятий, подозреваемых в использовании подставных схем.
1. First Consultants 47 Co., Ltd. — бухгалтерская фирма, владелец которой числится акционером в 66 различных компаниях, что соответствует схеме номинального владения.
2. Sithaya Beachfront Villa — роскошный комплекс из восьми вилл, сдаваемых в аренду по цене 13 000 THB (примерно 398 USD) за ночь, который функционировал без необходимой гостиничной лицензии.
Власти вызвали управляющего проектом и шестерых иностранных гостей для дачи показаний. Предварительные результаты указывают на подозрения в отношении владения земельными участками стоимостью более 152 миллионов THB (около 4,65 миллиона USD), оформленными на две зарегистрированные в Таиланде компании. В этих компаниях граждане Израиля владеют 49% акций, что является максимально допустимой долей иностранного участия по тайскому законодательству. Однако следователи обнаружили, что позднее другая израильская фирма приобрела дополнительные акции, создав структуру, которая, возможно, была разработана для уклонения от уплаты налогов и сокрытия истинного владения, при этом сохраняя эффективный контроль над бизнесом за пределами правовых ограничений.
Департамент развития бизнеса собирает доказательства для передачи дела прокурорам с целью возбуждения судебного преследования и расширяет расследования в отношении связанных компаний. Это делается для закрытия юридических лазеек, позволяющих иностранцам незаконно контролировать тайский бизнес, в том числе через несанкционированное освоение лесных склонов на Ко Пангане.
Генеральный директор Департамента занятости Пичет Тхонгпханд сообщил, что по всей стране проводятся проверки в Бангкоке, на Пхукете, в Чиангмае, на Ко Самуи и в Паттайе, чтобы убедиться в легальности трудоустройства всех иностранных работников. Он подчеркнул, что все иностранцы обязаны иметь действующие удостоверения личности и разрешения на работу и не должны заниматься ни одной из 40 профессий, зарезервированных исключительно для граждан Таиланда. К таким профессиям относятся, например, услуги гида, массажная терапия и определённые виды розничной торговли.
Нарушителям грозят штрафы в размере от 5 000 до 50 000 THB (примерно 153–1 530 USD), депортация и двухлетний запрет на получение новых разрешений на работу. Работодатели, нанимающие нелицензированных иностранных работников или позволяющие им работать вне рамок их разрешённой деятельности, сталкиваются с ещё более суровыми наказаниями: штрафы от 10 000 до 100 000 THB (около 306–3 060 USD) за каждого работника, лишение свободы на срок до одного года за повторные правонарушения и трёхлетний запрет на приём иностранцев на работу.
Пичет Тхонгпханд отметил, что каждое поступающее заявление рассматривается со всей серьёзностью. По его словам, поступило множество сообщений о том, что иностранцы незаконно конкурируют с тайскими работниками в различных регионах, и власти обеспечат справедливое и решительное применение закона. Эти меры отражают нарастающее напряжение в зависящих от туризма регионах Таиланда, где местные сообщества всё больше обеспокоены доминированием иностранцев на рынках недвижимости и услуг, в то время как власти стремятся найти баланс между привлечением международных инвестиций и защитой экономических интересов Королевства.
Читайте также:
