В Таиланде полиция провела серию рейдов в Бангкоке и провинции Сакео в рамках расследования деятельности масштабной мошеннической сети, предположительно связанной с камбоджийским бизнесменом Коком Аном, владельцем казино в Пойпете. Операция направлена на задержание детей Кока Ана, обвиняемых в причастности к транснациональным преступлениям.
Рейды, санкционированные Уголовным судом, затронули семь объектов, предположительно связанных с незаконной деятельностью Кока Ана, 71 года. Ему предъявлены обвинения в поддержке мошеннических центров, действующих в зданиях, принадлежащих ему в Пойпете, приграничном городе в Камбодже, печально известном своей игорной индустрией и сопутствующими ей проблемами.
Операцию возглавили генерал-полковник Татчай Питанилабут, руководитель Целевой группы по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (TACTICS), генерал-лейтенант Трайронг Пхиевпхан, командующий Бюро расследований киберпреступлений (CCIB), и генерал-майор Тинкорн Рангмат, заместитель командующего CCIB.
Ордера на арест детей Кока Ана — дочерей Джури Кхлонгкиджакол и Пху Челин, а также сына Киттисака — были выданы ранее. Они подозреваются в непосредственной организации и управлении мошенническими операциями.
Два дома, подвергшиеся обыску, находятся в провинции Сакео, граничащей с Камбоджей. Один расположен в районе Араньяпратет и принадлежит женщине, идентифицированной как Ампон. Второй дом, расположенный в районе Тапхрая, принадлежит женщине по имени Ваннида. По данным полиции, обе женщины входят в управленческую команду 25-этажного здания в Пойпете, где располагается мошеннический колл-центр под руководством Джури Кхлонгкиджакол.
В Бангкоке были обысканы два дома. Один, принадлежащий Джури Кхлонгкиджакол, находится на улице Чалем Пхракиат Рама 9, переулок 15, в районе Правит. Вторым владельцем по документам числится ее старший брат Киттисак. Второй дом, расположенный в том же районе, принадлежит Пху Челин.
Кроме того, обыски прошли в двух офисах компаний в Бангкоке: Breadcrumb Co Ltd в торговом центре Seacon Square и CC Development TH Co Ltd в районе Банг Пхлат. Обе компании принадлежат Джури Кхлонгкиджакол. Также был проведен обыск в офисе, которым пользовалась Пху Челин, расположенном на 47-м этаже Empire Tower в районе Сатхон. На момент проведения рейдов неизвестно, находились ли подозреваемые в указанных местах.
Полиция заявила, что дети Кока Ана являются гражданами Камбоджи, однако обладают удостоверениями личности гражданина Таиланда. Этот факт вызвал подозрения у Министерства внутренних дел Таиланда, которое инициировало расследование возможного участия должностных лиц в незаконной выдаче документов.
Полиция также выявила других подозреваемых, как граждан Таиланда, так и Камбоджи, причастных к мошеннической сети. В их числе лица, занимавшиеся поиском и использованием «счетов-мулов» для отмывания незаконно полученных доходов.
В последние годы Таиланд стал центром для различных видов онлайн-мошенничества, ориентированных как на местных жителей, так и на иностранцев, в том числе на россиян. Участие граждан других стран в подобных схемах подчеркивает транснациональный характер этой преступности. Российские туристы, экспаты и бизнесмены, находящиеся в Таиланде, регулярно становятся жертвами мошенничества, включая инвестиционные аферы, онлайн-пирамиды и фишинговые атаки. Правоохранительные органы Таиланда активно сотрудничают с международными организациями для борьбы с киберпреступностью.
Читайте также:
- Таиланд объявил охоту на камбоджийского мошенника через Интерпол
- Таиланд расследует дело о мошеннических колл-центрах
- Таиланд усиливает борьбу с онлайн-мошенничеством
- Тайско-камбоджийская граница: ослабление напряженности и киберпреступность
- Таиланд ужесточает границу с Камбоджей из-за киберпреступности и конфликта
