Бизнес-турбулентность вокруг Джакапонг «Анне» Джакраютатип, трансгендерной бизнесвумен и бывшей владелицы Miss Universe Organization, набирает обороты. После обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в финансовых махинациях она была вынуждена покинуть все руководящие посты в JKN Global Group Public Company Limited, что подразумевает и её уход из Miss Universe Organization.
6 июня JKN Global Group Public Company Limited официально уведомила об обвинениях SEC и отставке ключевых директоров. Согласно заявлению, SEC предъявила обвинения трём лицам, среди которых сама JKN, господин Джакапонг Джакраютатип (управляющий директор и главный исполнительный директор) и госпожа Пимпума Джакраютатип (директор и заместитель управляющего директора контентного подразделения).
Суть обвинений заключается в совместном совершении или даче согласия на предоставление ложных сведений и/или ведении неполного, некорректного и неточного бухгалтерского учета в годовой финансовой отчетности компании за 2023 год, а также в учетных документах за первый квартал 2024 года. Эти нарушения указывают на серьезные проблемы с финансовой прозрачностью компании.
В уведомлении компании указано: «Джакапонг Джакраютатип и Пимпума Джакраютатип подали заявления об отставке с постов директоров, членов подкомитетов и руководителей компании, начиная с 5 июня 2024 года».
SEC выявила подозрительные транзакции
Помимо формальных обвинений, SEC также уведомила аудиторский комитет о ряде наблюдений, касающихся необоснованных сделок по лицензированию контента. В частности, речь идет о дублировании покупок лицензий в 2024 году, несмотря на уже существующие и не истекшие права, что выглядит особенно подозрительно на фоне проблем с ликвидностью компании.
Кроме того, некоторые заказы на покупку могут быть фиктивными, с неполными бухгалтерскими записями и лицензионной документацией, не соответствующей данным аудиторской проверки. Финансовые расхождения также привлекли внимание: с 2020 по 2023 год активы JKN, связанные с лицензированием, значительно увеличились, но это не соответствовало доходам от лицензирования и торговой дебиторской задолженности. Это указывает на то, что компания практически не получала платежей от дебиторов.
По данным SEC, Джакапонг и Пимпума предположительно создавали фиктивные счета кредиторов и дебиторов, которые были отражены в финансовой отчетности за 2023 год и в документах за первый квартал 2024 года. Это привело к тому, что финансовая отчетность JKN показала завышенные доходы и обязательства. Махинации включали в себя некорректную запись кредиторской задолженности по лицензированию в разные периоды, что привело к занижению фактических обязательств и активов в финансовой отчетности за 2023 год, а также к переносу торговой кредиторской задолженности в отчетность за 2024 год. Предполагается, что эти фиктивные кредиторы использовались для голосования при выборе администратора плана реабилитации бизнеса JKN.
Усилия по укреплению позиций перед крахом
Анне Джакраютатип вошла в историю как первая трансгендерная женщина, ставшая владелицей Miss Universe Organization, приобретя её в октябре 2022 года за 20 миллионов долларов. Однако вскоре после этого компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.
С сентября 2023 года она пыталась справиться с финансовым кризисом в JKN Global, когда компания не смогла погасить кредит под залог акций. Ей и её сестре пришлось несколько раз продавать свои акции.
В январе 2024 года JKN Global сообщила Таиландской фондовой бирже о продаже обыкновенных акций JKN Legacy Inc, компании, управляющей Miss Universe Organization (MUO) и владеющей авторскими правами на бренд Miss Universe, мексиканской Legacy Holding Group USA Inc (LHG). Таким образом, LHG стала совладельцем MUO в соотношении 50:50.
Перед обвинениями со стороны SEC Анне предпринимала шаги по укреплению деловых связей компании. В апреле JKN объявила о ключевых назначениях, включая опытного бизнесмена Сонгпола Чанматкита в совет директоров, организатора конкурсов красоты Навата Итсарагрисила в качестве исполнительного директора Miss Universe Organization, и эксперта по международному бизнесу Индру Сухарджоно в качестве исполнительного советника. Кроме того, Miss Grand International Public Company Limited (MGI), возглавляемая Наватом, объявила о выделении 100 миллионов новых акций JKN на сумму 50 миллионов тайских батов.
Дело переходит к процедурам уголовного преследования, включая полицейское расследование, решения о возбуждении уголовного дела и судебные разбирательства. Полковник полиции Юттхана Праедам, генеральный директор DSI, заявил 6 июня, что у DSI есть критерии для рассмотрения дел в соответствии с законом о ценных бумагах и рынках капитала, в случаях, когда ущерб оценивается в 100 миллионов тайских батов или более.
Жалобы, полученные от SEC, будут переданы в Отдел специального управления делами Департамента специальных расследований (DSI) в течение следующей недели. DSI назначит Отдел по финансовым, банковским преступлениям и преступлениям, связанным с отмыванием денег, ответственным за проведение расследования. После сбора доказательств, анализа финансовых и бухгалтерских операций и изучения поведения связанных лиц будут выданы повестки свидетелям и подозреваемым для ознакомления с обвинениями в соответствии с процедурой.
Читайте также:
- В Таиланде арестованы граждане Китая за отмывание $153 млн
- Бангкок: Фонд соцстраха переплатил миллиарды за здание SKYY9
- Таиланд борется с отмыванием денег перед легализацией казино
- Оппозиция Таиланда подозревает транспортного министра в коррупции
- Таиланд арестовал «короля отходов» за схему с «красной пылью»
