Полиция Таиланда расследует обстоятельства обнаружения крупной суммы денег — 12 миллионов бат — в мусорном контейнере кондоминиума в провинции Нонтхабури. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание антикоррупционных органов.
По данным полиции, обнаруженные деньги принадлежат адвокату Тавивату Сенгкеу. Об этом сообщил комиссар полиции провинции №1, генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут. Правоохранительные органы устанавливают происхождение этих средств.
Генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут заявил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как деньги выносили из квартиры Тавивата Сенгкеу и выбрасывали в мусорный контейнер в кондоминиуме Муанг Тхонг Тхани. Деньги были обнаружены другим жильцом дома 5 июня в пластиковой коробке, спрятанной под старой одеждой.
Тавиват Сенгкеу заявил, что по ошибке выбросил коробку, полагая, что в ней только старая одежда. Он не пояснил, как 12 миллионов бат оказались в коробке. В коробке также были найдены налоговые документы и другие бумаги, связанные с Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям, где адвокат работает советником.
После огласки инцидента Тавиват Сенгкеу ушел в отставку из трех подкомитетов Национальной антикоррупционной комиссии (NACC), где работает его жена. Расследование расширилось и теперь включает NACC и Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).
Основной акцент делается на выяснении происхождения денег. Предварительное расследование показало, что деньги ранее были внесены на счет в Kasikornbank, на который поступали многочисленные переводы от разных лиц.
На вопрос журналиста, принадлежит ли счет физическому или юридическому лицу, генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут отвечать отказался. Тем не менее, следователи запросили подробные выписки по операциям из отделения банка, где производились снятия средств.
Выяснилось, что 12 миллионов бат снимались постепенно в мае 2020 года, а не единой суммой. Банк запросил дополнительное время для сбора и проверки данных. «Как только мы получим эти финансовые детали, мы сможем пролить свет на другие аспекты дела»,— заявил Сурапол Прембут.
На вопрос о возможной связи средств с онлайн-гемблингом, он ответил, что расследование не выявило таких связей. Он также опроверг предположения о том, что деньги могли поступить от четырех компаний, участвующих в продвижении спорного проекта индустриального парка Чана в провинции Сонгкхла. Этот вопрос уже был изучен следователями.
В дальнейшем расследование сосредоточится на отслеживании финансовых потоков, определении источника средств, выявлении лиц, причастных к снятию средств, и выяснении характера бизнес-деятельности, стоящей за этими транзакциями. Результаты расследования этого громкого дела, безусловно, привлекут внимание как тайской, так и международной общественности.
Читайте также:
- Муж сотрудницы антикоррупционного комитета Таиланда «выбросил» 12 миллионов батов в Нонтхабури
- Тайский чиновник уволен за коррупцию в нацпарке Каенг Крачан
- Китаец арестован в Бангкоке за биткоин-аферу на $6 миллионов
- Таиланд арестовал «короля отходов» за схему с «красной пылью»
- Соцстрах Таиланда переплатил миллиарды за здание SKYY9
Недорогие авиабилеты в Таиланд
