Тайская полиция провела масштабную операцию на острове Ко Панган, направленную против крупного предприятия по аренде транспортных средств, предположительно принадлежащего гражданам России. В ходе рейда были изъяты сотни мотоциклов и автомобилей, а также задержаны семь человек, подозреваемых в причастности к нелегальной деятельности.
Детали операции
Операция была проведена вечером во вторник совместными силами туристической, иммиграционной и местной полиции. Предприятие, базировавшееся на рынке Центр-Пойнт в тамбоне (административной единице) Ко Панган, привлекло внимание властей после поступления многочисленных жалоб. Иностранные туристы сообщали о неправомерном удержании их паспортов в качестве залога за аренду транспортных средств и отказе в возврате денежных депозитов. Кроме того, местные жители выражали обеспокоенность по поводу законности деятельности предприятия, утверждая, что оно функционировало без необходимых лицензий и нанимало иностранных граждан без официальных разрешений на работу.
Задержанные лица
Как сообщил в среду заместитель начальника Бюро туристической полиции, генерал-майор Крит Варит, в ходе проверки на месте были задержаны:
× 39-летняя гражданка Таиланда Тханьянич, работавшая продавцом.
× 39-летний гражданин России Валерий Беломытцев, предположительно руководивший работой с клиентами.
Кроме того, на территории предприятия находились пятеро граждан Мьянмы: трое мужчин (Мьо Лвин, 45 лет; Зау Ко Наинг, 31 год; Лин Хтет, 24 года) и две женщины (Ньо Ньо Пхьо, 39 лет; Зин Зин Мау, 34 года), выполнявшие обязанности уборщиков и сотрудников службы поддержки. Все задержанные были доставлены для допроса.
Схема «номинального» владения
Следствие установило, что у компании было два зарегистрированных акционера: госпожа Тханьянич и гражданин России, проживающий на Пхукете. Однако, как выяснилось, Тханьянич не имела никакого финансового участия в данном бизнесе, и её подозревают в выполнении роли «номинального» тайского лица, прикрывающего истинного российского владельца. Использование подобных «номинальных» лиц является распространённой практикой для обхода тайского законодательства, которое строго регулирует долю иностранного участия в определённых видах бизнеса, в частности, в сфере услуг и туризма. Тайские власти активно борются с подобными схемами, ужесточая контроль и привлекая к ответственности нарушителей, что является важным аспектом для всех, кто ведёт или планирует вести бизнес в Королевстве.
Обнаруженные нарушения
На территории предприятия полиция обнаружила порядка 400 мотоциклов, среди которых были представлены как крупные мотоциклы, так и модели эндуро и «супер-кабы», а также 20 автомобилей и значительное количество запасных частей. Предварительное расследование показало, что некоторые из мотоциклов числились в угоне на Ко Пангане. Один из задержанных сотрудников из Мьянмы, по имеющимся данным, признался в покупке мотоциклов у других рабочих с острова всего за несколько тысяч тайских батов (THB) каждый, что указывает на существование целой цепочки нелегальной перепродажи.
Помимо основной деятельности, компания также предлагала ежедневную аренду жилья без необходимой гостиничной лицензии и эксплуатировала несанкционированный гараж, где транспортные средства разбирались на запчасти или подвергались модификации. Генерал-майор Крит Варит подтвердил, что все 400 мотоциклов и 20 автомобилей были конфискованы для проверки права собственности. Он особо подчеркнул, что фактическим владельцем компании является гражданин России, а тайская женщина, указанная в качестве акционера, предположительно выступает номинальным лицом.
Расследование продолжается и будет расширено за счёт изучения финансовых документов и деловых операций компании с целью выявления возможных дополнительных нарушений законодательства. При необходимости будут предъявлены дополнительные обвинения. Этот инцидент демонстрирует усиление контроля со стороны тайских властей за законностью ведения бизнеса иностранными гражданами и подчёркивает важность соблюдения всех регуляторных требований для тех, кто планирует вести коммерческую деятельность в Королевстве Таиланд.
Читайте также:
